Prokuratura Regionalna w Lublinie

Prokuratura Regionalna w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące gromadzenia w latach 2019-2024, bez uzyskania stosownego zezwolenia, środków pieniężnych pochodzących od osób fizycznych, celem obciążania tych środków ryzykiem w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez ustalone spółki, a mającej nominalnie polegać na prowadzeniu obrotu kamieniami szlachetnymi i doprowadzeniu kilkuset osób (aktualnie 192 pokrzywdzonych) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem - pieniędzmi w kwocie nie mniejszej niż 32.913.815,52 zł., które wpłacono na rzecz Mart Diamonds S.A w związku z zawartymi umowami o charakterze kaucyjnym o nazwie „Diamentowe Obligo”.

W toku śledztwa przedstawiono Marcinowi M.( lat 51, mieszkaniec województwa śląskiego, z zawodu ekspert diamentów/towaroznawca) zarzut że:

w okresie od 8 listopada 2019 roku do1 marca 2024 roku w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Poznaniu oraz innych ustalonych miejscowościach na terenie kraju, jako osoba faktycznie zarządzająca ustalonymi spółkami z siedzibą w  Katowicach w Rzeszowie, wprowadzając pokrzywdzonych w błąd m.in. co do rzeczywistego celu wydatkowania powierzonych aktywów, faktycznego zwiększenia kapitału zakładowego, możliwości terminowego regulowania zobowiązań, a także zamiaru zwrotu wpłaconych środków finansowych i osiągnięcia gwarantowanego w umowie efektu ekonomicznego, doprowadził 192 osób fizycznych i prawnych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 32.913.815,52 zł,

 tj. o czyn z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§4 k.k. w zb. z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2026.38) w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 12§1 k.k. w zw. z art. 65§1 k.k.

W dniu 12 marca 2026 roku przesłuchany w charakterze podejrzanego Marcin M. nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia treści których nie ujawniamy.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 1 000 000 zł., zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz dozoru Policji.

Przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

RZECZNIK PRASOWY

PROKURATURY REGIONALNEJ

w Lublinie

prokurator Beata Syk - Jankowska