Służby specjalne

Funkcjonariusze lubelskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wspólnie z funkcjonariuszami CBŚP oraz KAS, zatrzymali 9 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno-skarbowych oraz praniem brudnych pieniędzy.

Centralne Biuro Antykorupcyjne przerwało kolejny proceder polegający na handlu fikcyjnymi fakturami. Tym razem w ręce funkcjonariuszy CBA wpadło pięć osób, które wytworzyły i użyły blisko 3 tysiące faktur na kwotę ponad 37 mln zł.

Ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzięło udział w rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Na terenie Polski i Niemiec zatrzymanych zostało 12 osób. Straty Skarbu Państwa szacuje się na blisko 80 mln zł. Zablokowano również wypłaty z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

Funkcjonariusze poznańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę w związku ze śledztwem dotyczącym posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali pięć osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i oszustw podatkowych w obrocie półproduktami służącymi do produkcji biopaliw oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali przedsiębiorcę - jednego z interesantów Urzędu Miasta w Sulejówku, który chwilę wcześniej wręczył tamtejszemu urzędnikowi łapówkę.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy wsparciu Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego, zatrzymali na terenie województwa pomorskiego kolejnego członka grupy przestępczej zajmującej się sprzedażą w latach 2017-2019 faktur dokumentujących fikcyjne transakcje handlowe. Łączna wartość strat Skarbu Państwa, powstała w wyniku działalności grupy, wynosi około 30 milionów złotych.

Kolejne sześć osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w związku ze śledztwem dotyczącym powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne pięć osób w związku z wielowątkowym śledztwem dotyczącym tzw. mafii lekowej. Grupa przestępcza zajmowała się nabywaniem od aptek leków, w tym leków ratujących życie, które zamiast trafiać do polskich pacjentów, były wywożone za granicę.

Kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym Energii Sp. z o.o., której przedmiotem było uzyskanie i wykorzystanie unijnych dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zakończyło się skierowaniem przez CBA zawiadomienia do prokuratury. Zawiadomienie dotyczy popełnienia przestępstwa oszustwa związanego z wyłudzeniem oraz usiłowaniem wyłudzenia dofinansowania pochodzącego ze środków unijnych oraz składania nieprawdziwych i nierzetelnych oświadczeń.