Służby specjalne

W wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doszło do zatrzymania kolejnych osób podejrzanych o przestępstwa VAT-owskie. Funkcjonariusze ABW zatrzymali w Krakowie dwie osoby biorące udział w nielegalnym procederze. Straty Skarbu Państwa szacuje się na co najmniej 62 mln zł.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Poznaniu i Katowicach trzy osoby podejrzane o udział w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT w zakresie wewnątrzwspólnotowego obrotu metalami nieżelaznymi. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT wynoszą około 60 mln zł.

Prokuratura przedstawiła zarzut oszustwa podejrzanemu w sprawie prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dotyczącej obrotu dziełami sztuki. Mężczyzna doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 300 mln zł.

Sześć osób, w tym pięciu wrocławskich prawników, zostało zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku ze śledztwem dotyczącym posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz wszczynaniem w oparciu o nie procedury egzekucyjnej w celu odzyskania nieistniejących zobowiązań.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy wsparciu Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego, działając na polecenie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, zatrzymali czterech członków grupy przestępczej uczestniczącej w nielegalnym procederze mającym na celu uszczuplenie należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA przerwali proceder polegający na wystawianiu fikcyjnych faktur za usługi informatyczne. Z kolei funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA udaremnili popełnienie przestępstwa korupcyjnego. W sumie zatrzymanych zostało sześć osób.

W mijającym tygodniu Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilkanaście osób prowadzących działania sprzeczne z prawem. Skuteczność CBA to mocny sygnał dla wszystkich, którzy próbują czerpać zyski działając wbrew przepisom i kosztem pieniędzy publicznych.

Funkcjonariusze szczecińskiej Delegatury CBA zatrzymali pięć osób w związku z nielegalnym obrotem paliwami. W innym postępowaniu, dotyczącym przyjmowania korzyści majątkowych przez pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w ręce agentów Delegatury CBA we Wrocławiu wpadło 4 osoby.

Widocznym efektem skutecznej walki Centralnego Biura Antykorupcyjnego z przestępstwami polegającymi na wyłudzaniu podatku VAT są kolejne zatrzymania. W śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby pełniące rolę „słupów” w procederze prania pieniędzy. Z kolei w postępowaniu dotyczącym obrotu nierzetelnymi fakturami VAT przez spółki funkcjonujące na terenie „Wólki Kosowskiej” w ręce CBA wpadło dwóch biznesmenów pochodzenia wietnamskiego.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Straży Granicznej zatrzymali siedem osób uczestniczących w procederze legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w zamian za korzyści majątkowe. To efekt śledztwa prowadzonego przez wrocławską Delegaturę CBA wspólnie ze Strażą Graniczną oraz Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu.