CBA rozbiło gang wyłudzający VAT na gigantyczną skalę
25.06.2020
Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło międzynarodową grupę przestępczą, która wyłudzała VAT w obrocie elektroniką na gigantyczną skalę. Zatrzymano 8 osób i przeszukano ponad 40 miejsc. W akcji uczestniczyło ponad 120 funkcjonariuszy CBA. Straty Skarbu Państwa szacowane są na 1,3 miliarda złotych.
Wśród ośmiu zatrzymanych na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego osób są obywatele Polski i Ukrainy. Usłyszeli oni zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz fałszowania lub używania faktur wystawionych na kwoty wielkich rozmiarów. Jednocześnie funkcjonariusze CBA dokonali przeszukań w ponad 40 lokalizacjach związanych z zatrzymanymi osobami.
Według śledczych międzynarodowa grupa przestępcza w latach 2012-2018 mogła doprowadzić do wyłudzenia nawet 1,3 mld zł w podatku VAT. Należeli do niej zarówno obywatele Polski, jak i obcokrajowy, m.in. obywatele Danii, Rumunii, Ukrainy, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Chin i Malezji. W ramach międzynarodowej współpracy funkcjonariusze CBA realizują czynności mające na celu ustalenie wszystkich członków grupy oraz końcowych kierunków przepływów finansowych.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa, działając w ramach tzw. schematów karuzelowych, dopuszczała się przestępstw skarbowych ukierunkowanych przede wszystkim na wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu sprzętem elektronicznym lub też zaniżenie wysokości należności podatkowych.
Obecnie w zainteresowaniu śledczych znajduje się ponad 1000 firm polskich i zagranicznych. Do tej pory we wszystkich wątkach przedstawiono zarzuty 26 podejrzanym i zabezpieczono mienie o wartości blisko 150 mln zł.
Obszerne i wielowątkowe śledztwo w tej sprawie prowadzone jest wspólnie przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie oraz funkcjonariuszy białostockiej Delegatury CBA, stołecznego CBŚP, a także Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.
Więcej na stornie cba.gov.pl