Ponad 1,7 tony metali szlachetnych poza systemem podatkowym. KAS i CBŚP rozbijają proceder
- Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS ) i Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) rozbiły grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych oraz praniem pieniędzy.
- Działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na straty sięgające około 45 mln zł.
- 2 kolejne osoby zatrzymane.
- Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.
Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (PUCS) oraz CBŚP dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2017 r. W tym czasie jej członkowie mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 1,7 tony wyrobów z metali szlachetnych, omijając obowiązki podatkowe. Szacuje się, że związane z tym uszczuplenia należności publicznoprawnych mogły wynieść około 45 mln zł.
W lipcu funkcjonariusze PUCS działając wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP, przeprowadzili kolejną realizację w tej sprawie.
Przeszukano miejsca związane z osobami podejrzewanymi o udział w nielegalnym procederze. Funkcjonariusze zabezpieczyli 11 kg złota oraz 6,5 kg srebra. Zabezpieczono również gotówkę w różnych walutach o wartości przekraczającej 80 tys. zł.
W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano 2 osoby. W Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. prania pieniędzy pochodzących m. in. z przestępstw karnych-skarbowych.
W ubiegłym roku funkcjonariusze zatrzymali 4osoby, w tym jedną poszukiwaną na podstawie listu gończego.
Wówczas funkcjonariusze zabezpieczyli 28 kg złota, 33 kg srebra oraz 49 tys. euro w gotówce.
Dotychczasowe działania pokazują skalę prowadzonego procederu oraz ilość nielegalnego kruszca wprowadzanego na rynek krajowy.
Trwa analiza zgromadzonego materiału dowodowego, który wskazuje na rozwojowy charakter sprawy.
Materiał wideo z audiodeskrypcją
