Izba Administracji Skarbowej
we Wrocławiu

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) kontynuuje działania w obszarze sankcyjnym w branży stalowej.
• Dwie spółki: SteelTrade, Omni GRP zarejestrowane w Polsce zostały wpisane na krajową listę sankcyjną.
• Trzy osoby: Andriej Michajłowicz Karpowicz, Veronika Ivanowna Pental, Władimir Leszczuk będące udziałowcami lub beneficjentami rzeczywistymi ww. spółek również na liście sankcyjnej.

SteelTrade sp. z o.o., Omni GRP sp. z o.o oraz powiązane z nimi osoby zostały wpisane na krajową listę sankcyjną na wniosek Szefa KAS, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OMNI GRP sp. z o.o. jest powiązana osobowo ze spółką STEELTRADE sp. z o.o., której wcześniejsza nazwa brzmiała EMK GROUP sp. z o.o., a która z kolei jest powiązana z innymi podmiotami gospodarczymi z Grupy „EMK”, działającymi w branży stalowej na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Republik: Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Udziałowcami w podmiotach zarejestrowanych w Polsce są trzy osoby: Andriej Michajłowicz Karpowicz, Veronika Ivanowna Pental, Władimir Leszczuk - obywatele narodowości rosyjskiej lub białoruskiej, którzy jednocześnie są lub byli aktywni biznesowo w Federacji Rosyjskiej, także w branży stalowej.

Z informacji posiadanych przez KAS wynika, że spółki z siedzibą w Polsce eksportowały, m.in. stal o szczególnych parametrach, opracowaną specjalnie do wymagających zastosowań w zakresie odlewania wysokociśnieniowego. Ten rodzaj stali jest szczególnie pożądany przez przemysł zbrojeniowy, ze względu na potrzebę zapewnienia wytrzymałości, lekkości i odporności na ekstremalne warunki, w jakich wyroby przemysłu zbrojeniowego mogą być eksploatowane. Dlatego też ze względu na rodzaj i właściwości eksportowanych wyrobów stalowych, istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że towary te trafiły do rosyjskich fabryk zbrojeniowych. KAS zidentyfikowała mechanizm, w wyniku którego ww. wyroby, przyczyniające się do wzmacniania zdolności przemysłowych Federacji Rosyjskiej, trafiały na rynek rosyjski za pośrednictwem szeregu powiązanych podmiotów.

Wpis na listę sankcyjną jest konsekwencją działań KAS w obszarze weryfikacji powiązań osób lub podmiotów z Federacją Rosyjską lub Białorusią, które mogą wpływać na bezpieczeństwo Polski.

Wpisanie na polską listę sankcyjną oznacza objęcie osoby lub podmiotu następującymi środkami ograniczającymi:

1. zamrożeniem wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych,
2. zakazem udostępniania podmiotom/osobom wpisanym na listę lub na ich rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych,
3. zakazem świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
4. wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
5. wpisem do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany (w przypadku osób - cudzoziemców).