Prokuratura Okręgowa
w Bydgoszczy

3006-5.0610.64.2026

Zakończenie śledztwa w sprawie tzw. prania brudnych pieniędzy

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy zakończyła śledztwo prowadzone przeciwko 7 osobom, obywatelom Ukrainy, podejrzanym o udział w latach 2018-2021 w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie zajmowali się   popełnianiem przestępstw związanych z tzw. praniem brudnych pieniędzy oraz poświadczaniem nieprawdy w dokumentacji podatkowej w celu wprowadzania w błąd organów podatkowych, co prowadziło do narażenia na uszczuplenie należności podatkowych poprzez nieskładanie stosownych deklaracji VAT oraz składanie zawierających nierzetelne dane deklaracji CIT.

Postępowanie to zostało wszczęte w lutym 2021 roku z zawiadomienia   Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który pozyskał od jednego z banków dane dotyczące szeregu podmiotów gospodarczych realizujących podejrzane transakcje na rachunkach bankowych.

Rachunki były zasilane przez wąską grupę zagranicznych podmiotów, siedziby spółek mieściły się w wirtualnych biurach, środki finansowe natychmiastowo przekazywano pomiędzy rachunkami bez dokumentowania transakcji handlowych.

Z dokonanej analizy rachunków bankowych wynikało, że spółki objęte śledztwem miały zamknięty krąg kontrahentów, a transakcje - charakter przerzutowy. Beneficjentami środków, wytransferowanych z rachunków prowadzonych w polskim banku, były  głównie podmioty zarejestrowane w Rosji i na Białorusi.

W toku śledztwa zabezpieczono obszerną dokumentację rejestrową wytypowanych podmiotów, finansowo-księgową, pozyskano dane z banków i organów skarbowych, materiały z zagranicznych pomocy prawnych oraz  przeprowadzono szereg żmudnych analiz, które pozwoliły na ustalenie sposobu działania sprawców.

Zebrany materiał pozwolił na przedstawienie wytypowanym osobom (reprezentantom podmiotów gospodarczych) zarzutów uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy oraz przestępstwami związanymi z nadużyciami podatkowymi. Jak ustalono, podejrzani pełnili funkcje przedstawicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiących przedsiębiorstwa w łańcuchu przestępstwa karuzelowego, przyjmowali środki pieniężne na rachunki wymienionych spółek, związane z popełnieniem czynów zabronionych, które następnie przelewali pomiędzy rachunkami innych podmiotów gospodarczych.  Uczestniczyli także we wprowadzaniu do obrotu handlowego nierzetelnych i poświadczających nieprawdę dokumentów finansowych, dokonywali fikcyjnych transakcji, które nie odzwierciedlały prawdziwych zdarzeń gospodarczych.

Łączna kwota przetransferowanych nielegalnie środków pomiędzy ww. podmiotami w okresie objętym przedmiotem śledztwa przekraczała 1 mln Euro.  

Podejrzani przyznali się do  popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyli wyjaśnienia pozwalające na kontynuowanie śledztwa w kierunku ustalenia kolejnych osób mogących mieć związek z procederem ukrywania przestępczego pochodzenia środków finansowych.

Prokurator – w celu zabezpieczenia wykonania przyszłych kar i środków o charakterze majątkowym (w tym przepadku) dokonał zabezpieczeń majątkowych  zarówno poprzez zajęcie udziałów spółek, jak i zabezpieczenie znajdujących się na ich rachunkach  pieniędzy (w łącznej kwocie sięgającej około 600 000 zł).

Wniosek o wydanie wyroku skazującego skierowano do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Opracowała:
Agnieszka Adamska-Okońska
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej
w Bydgoszczy