3041-1.Ds.161.2024 - Komunikat o zawieszeniu postępowania
W trybie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamiam, że w dniu 3 lipca 2025 r. prokurator wydał postanowienie o zawieszeniu śledztwa o sygn. 4314-1.Ds.161.2024 nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie:
Odafe H. I. podejrzanemu o to, że:
I. w okresie od 9 grudnia 2020 roku do 20 maja 2022 roku w Warszawie i innych miastach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili 37 osób, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem znacznej wartości w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 560 800,97 zł, poprzez sukcesywne wprowadzanie w błąd pokrzywdzonych co do tożsamości, zawodu, obywatelstwa, sytuacji materialnej, a po wzbudzeniu w nich zaufania, konieczności wpłacania kwot pieniężnych na wskazany rachunek bankowy pod fikcyjnymi pretekstami rzekomo nieprzewidzianych wypadków życiowych w ten sposób, że:
- nieustalona osoba, podając się za żołnierza przebywającego na misji w Pakistanie Douglasa W., nakłoniła Katarzynę G., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, dokumentami i biżuterią, do wpłaty w okresie od 15 do 19 marca 2021 roku łącznej kwoty 19 500 zł, na rachunek o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza Douglasa F., nakłoniła Sylwię S., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z dokumentami, do wpłaty w okresie od 12 do 24 marca 2021 roku łącznej kwoty 14 782,42 zł, na rachunek o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza Michaela D. przebywającego na misji w Pakistanie, nakłoniła Grażynę S., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty m. in. za skrócenie jego pobytu na misji wojskowej, do wpłaty w okresie od 8 marca do 27 maja 2021 roku łącznej kwoty 5 850 zł na rachunki założone przez Odafe H. I. o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721, w dniu 11 sierpnia 2021 roku kwoty 300 zł na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279, natomiast w dniach 8 i 11 czerwca 2021 roku łącznej kwoty 900 zł na rachunek o numerze 90 1160 2202 0000 0004 8798 8142, który wpłacane pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacił z bankomatu (7 050 zł);
- nieustalona osoba, podając się za lekarza – chirurga pracującego w Jemenie, nakłoniła Beatę J., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi i rzeczami osobistymi, do wpłaty w okresie od 16 stycznia do 5 maja 2021 roku łącznej kwoty 21 000 zł, na rachunek o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721 założony przez Odafe H. I. częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza Tony’ego D. przebywającego na misji w Pakistanie, nakłoniła Mariolę K., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty celem uzyskania dostępu do konta bankowego i domu, do wpłaty w okresie od 9 grudnia 2020 do 31 marca 2021 roku łącznej kwoty 66 000 zł, na rachunki założone przez Odafe H. I. o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721, w dniach 17 i 20 sierpnia 2021 roku łączną kwotę 6 300 zł na rachunek 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279, natomiast w okresie od 18 do 21 maja 2021 roku łącznej kwoty 6 000 zł na rachunek o numerze 90 1160 2202 0000 0004 8798 8142, który wpłacane pieniądze przelewał na rachunki bankowe innych osób (78 300 zł);
- nieustalone osoby, podając się za amerykańskiego żołnierza Michaela D. przebywającego na misji w Pakistanie oraz Mateusza D., nakłoniły Marię K., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty m. in. za skrócenie pobytu na misji wojskowej oraz z tytułu udzielenia fikcyjnej pożyczki, do wpłaty na rachunki założone przez Odafe H. I., w okresie od 29 kwietnia do 21 czerwca 2021 roku łącznej kwoty 6 170 zł na rachunek o numerze 90 1160 2202 0000 0004 8798 8142, a w okresie od 1 do 3 lipca 2021 roku łącznej kwoty 1 750 zł na rachunek o numerze 74 1090 1043 0000 0001 4774 7009, który wpłacane pieniądze przelewał na inne rachunki bankowe (7 920 zł);
- nieustalona osoba na portalu Ogłoszenia24, nakłoniła Barbarę S., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za rzekomą pożyczkę, do wpłaty na rachunki założone przez Odafe H. I., w okresie od 15 kwietnia do 22 czerwca 2021 roku łącznej kwoty 1 950 zł na rachunek o numerze 90 1160 2202 0000 0004 8798 8142, a w dniu 28 czerwca 2021 roku kwoty 200 zł na rachunek o numerze 74 1090 1043 0000 0001 4774 7009, który wpłacane pieniądze przelewał na inne rachunki bankowe (2 150 zł);
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego lekarza przebywającego na misji w Kabulu Selwyna C., nakłoniła Wandę S., pod pretekstem opłat celnych, pożyczek i in., do wpłaty w dniu 5 lipca 2021 roku kwoty 7 550 zł, na rachunek o numerze 74 1090 1043 0000 0001 4774 7009 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za żołnierza przebywającego na misji w Pakistanie, nakłoniła Hannę P., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę, do wpłaty na rachunki założone przez Odafe H. I., w dniu 11 czerwca 2021 roku kwoty 6 720 zł na rachunek o numerze 90 1160 2202 0000 0004 8798 8142, natomiast w dniach 27 sierpnia i 9 września 2021 roku łącznej kwoty 3 400 zł na rachunek 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279, który wpłacane pieniądze przelewał na inne rachunki bankowe lub wypłacał z bankomatu (10 120 zł);
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego lekarza ortopedę z Nowego Jorku Roberta W., nakłoniła Lucynę P. B., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za przesyłkę z dyplomami lekarskimi, do wpłaty w dniu 19 marca 2021 roku kwoty 6 766 zł, na rachunek o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę Amandę M., nakłoniła Krzysztofa K., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 15 września 2021 roku kwoty 20 000 zł na rachunek o numerze 54 2490 0005 0000 4000 9911 0759 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił w bankomacie;
- nieustalona osoba, podając się za francuskiego handlarza samochodów z Marsylii, nakłoniła Krystynę F., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z biżuterią i pieniędzmi, do wpłaty w dniu 13 września 2021 roku kwoty 770 zł na rachunek o numerze 54 2490 0005 0000 4000 9911 0759 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił w bankomacie;
- nieustalona osoba, podając się lekarza w obozie dla uchodźców w Syrii - Wiliama, nakłoniła Marię J., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę, do wpłaty w dniach 13 i 14 września 2021 roku łącznej kwoty 6 807 zł na rachunki założone przez Odafe H. I.
o numerze 54 2490 0005 0000 4000 9911 0759 oraz w dniu 27 września 2021 roku kwoty
7 180,20 zł na rachunek o numerze 94 1240 1112 1111 0011 0823 5734, który wpłacane pieniądze wypłacał w bankomatach (13 987,20 zł);
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę przebywającą na misji w Syrii Almeidę K., nakłoniła Sylwestra Ż., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z kosztownościami, do wpłaty w okresie od 8 do 10 września 2021 roku łącznej kwoty 74 000 zł na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatów;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza przebywającego na misji o imieniu John, nakłoniła Janinę G., pod pretekstem konieczności udzielenia pożyczki na przyjazd do Polski, do wpłaty w dniu 12 października 2021 roku kwoty 11 000 zł na rachunek o numerze 83 1240 1112 1978 0011 0823 5747 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze przelał na swój inny rachunek bankowy;
- nieustalona osoba, podając się za Antonio S., nakłoniła Danutę M., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za pomoc jego rannemu koledze w Syrii Franciszkowi L., do wpłaty w dniu 3 listopada 2021 roku kwoty 7 000 zł na rachunek o numerze 83 1240 1112 1978 0011 0823 5747 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze przelał na swój inny rachunek bankowy;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę przebywającą na misji w Syrii Almeidę T., nakłoniła Marka M., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 16 września 2021 roku kwoty 13 000 zł na rachunek o numerze 94 1240 1112 1111 0011 0823 5734, założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze wypłacał w bankomatach;
- nieustalona osoba, podając się za osobę pracującą na platformie wiertniczej, nakłoniła Renatę W., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za pomoc dla dzieci w domu samotnej matki, do wpłaty w dniu 1 września 2021 roku kwoty 6 098,18 zł na rachunek o numerze 94 1240 1112 1111 0011 0823 5734 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze przelał na swój inny rachunek bankowy;
- nieustalona osoba, podając się za szwajcarskiego emeryta Adriela F., nakłoniła Annę W., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 8 października 2021 roku kwoty 4 333 zł na rachunek o numerze 94 1240 1112 1111 0011 0823 5734 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze przelał na swój inny rachunek bankowy;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza Douglasa W., nakłoniła Małgorzatę M., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi i biżuterią, do wpłaty w okresie od 16 do 18 września 2021 roku łącznej kwoty 40 700 zł na rachunek o numerze 94 1240 1112 1111 0011 0823 5734 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze przelewał na rachunki innych osób;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza Leo N., nakłoniła Annę O., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę oraz leczenie dziecka, do wpłaty w okresie od 16 sierpnia do 3 września 2021 roku łącznej kwoty 6 000 zł, na rachunki założone przez Odafe H. I. o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279, a w dniach 2 czerwca i 6 sierpnia 2021 roku łącznej kwoty 15 734,45 zł na rachunek o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721, który wpłacane pieniądze przelewał na rachunki innych osób lub wypłacał z bankomatów (21 734,45 zł);
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę Morgan M., nakłoniła Roberta P., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 19 sierpnia 2021 roku kwoty 12 000 zł na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatów;
- nieustalona osoba, podając się za pilota Christophera G., nakłoniła Beatę K., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z prezentami, do wpłaty w dniu 24 sierpnia 2021 roku kwoty 41 083 zł na rachunek o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo wypłacił gotówkowo, a częściowo przelał na rachunek innej osoby;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza przebywającego w szpitalu Deala H. Pakistanie, nakłoniła Kazimierę Ś., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za jego leczenie, do wpłaty w dniu 27 kwietnia 2022 roku kwoty 1 000 zł na rachunek
o numerze 77 1560 0013 2017 4164 8000 0001 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykankę przebywającą na misji w Syrii Beatrice F. D. nakłoniła Dariusza J., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z oszczędnościami, do wpłaty w dniach 13 i 18 maja 2022 roku łącznej kwoty 22 500 zł na rachunek o numerze 77 1560 0013 2017 4164 8000 0001 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatów;
- nieustalona osoba, podając się za australijskiego lekarza ortopedę przebywającego na misji w Jemenie Daniela W., nakłoniła Magdalenę R., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za jego leczenie, do wpłaty w dniu 16 maja 2022 roku kwoty 5 000 zł na rachunek
o numerze 77 1560 0013 2017 4164 8000 0001 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze przelewał na rachunki innych osób;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę, nakłoniła Leszka W., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za przyjazd do Polski, do wpłaty w dniu 20 maja 2022 roku kwoty 5 000 zł na rachunek o numerze 77 1560 0013 2017 4164 8000 0001 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze przelewał na rachunki innych osób;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego pilota Patryka, nakłoniła Krystynę J., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty celnej za paczkę z prezentami, do wpłaty w dniu 9 sierpnia 2021 roku kwoty 5 000 zł na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatów;
- nieustalona osoba, podając się za pilota, nakłoniła Małgorzatę O., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty celnej za paczkę, do wpłaty w dniach 10 i 11 sierpnia 2021 roku łącznej kwoty 16 588,26 zł na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatów;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę Catalinę M., nakłoniła Henryka W., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi nadaną z Syrii, do wpłaty w dniu 23 sierpnia 2021 roku kwoty 7 000 zł, na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza, nakłoniła Bogusławę H., pod pretekstem udzielenia pożyczki na życie, do wpłaty w dniu 27 sierpnia 2021 roku kwoty 2 290 zł, na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę przebywającą na misji w Syrii, nakłoniła Marka M., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 30 sierpnia 2021 roku kwoty 22 000 zł, na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacił z bankomatów;
- nieustalona osoba, podając się za żołnierkę przebywającą na misji w Afganistanie o imieniu Klara, nakłoniła Rafała J., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za przekroczenie granicy, do wpłaty w dniu 31 sierpnia 2021 roku kwoty 4 000 zł, na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunek innej osoby, a częściowo wypłacił z bankomatów;
- nieustalona osoba, podając się za żołnierkę przebywającą na misji w Afganistanie Klarę, nakłoniła Hannę P., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za pozwolenie na przekroczenie granicy, do wpłaty w dniach 27 sierpnia i 9 września 2021 roku łącznej kwoty 3 400 zł na rachunek o numerze 19 1020 1169 0000 8102 0795 7279 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze wypłacał z bankomatów;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza przebywającego na misji w Syrii, nakłoniła Pawła P., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za leczenie chorej matki, do wpłaty w dniu 19 sierpnia 2021 roku kwoty 7 975,46 zł na rachunek o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za lekarza ortopedę przebywającego na misji w Syrii, nakłoniła Joannę M., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za jego przyjazd do Polski, do wpłaty w dniach 23 i 24 sierpnia 2021 roku łącznej kwoty 15 000 zł na rachunek
o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721 założony przez Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo wypłacił gotówkowo, a częściowo przelał na rachunek innej osoby;
- nieustalona osoba, podając się za angielskiego lekarza Paulo T., nakłoniła Magdalenę S., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniach 18 czerwca i 2 lipca 2021 roku łącznej kwoty 3 203 zł na rachunek o numerze 63 1050 1025 1000 0097 3576 0721 założony przez Odafe H. I., który wpłacane pieniądze przelewał na rachunki innych osób, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.
II. w okresie od 20 września do 2 listopada 2021 roku w Warszawie i innych miastach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili 4 osoby, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 45 350 zł, poprzez sukcesywne wprowadzanie w błąd pokrzywdzonych co do tożsamości, zawodu, obywatelstwa, sytuacji materialnej, a po wzbudzeniu w nich zaufania, konieczności wpłacania kwot pieniężnych na wskazany rachunek bankowy pod fikcyjnymi pretekstami rzekomo nieprzewidzianych wypadków życiowych w ten sposób, że:
- nieustalona osoba, podając się za angielskiego lekarza Paulo T., nakłoniła Agatę G., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 20 września 2021 roku kwoty 7 000 zł na rachunek o numerze 50 1020 5242 0000 2302 0503 2844 założony przez Emekę O., który wpłacone pieniądze przekazał Odafe H. I.;
- nieustalona osoba, podając się za żołnierza przebywającego na misji w Syrii Nikelsa R., nakłoniła Marię I., pod pretekstem konieczności udzielenia fikcyjnej pożyczki, do wpłaty w dniu 2 listopada 2021 roku kwoty 5 000 zł na rachunek o numerze 50 1020 5242 0000 2302 0503 2844 założony przez Emekę O., który wpłacone pieniądze przekazał Odafe H. I.;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę przebywającą na misji w Jemenie Marię T. N., nakłoniła Valdemara P., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za uruchomienie procedury urlopu, do wpłaty w dniach 29 października i 2 listopada 2021 roku łącznej kwoty 11 350 zł na rachunek o numerze 50 1020 5242 0000 2302 0503 2844 założony przez Emekę O., który wpłacone pieniądze przekazał Odafe H. I.;
- nieustalona osoba, podając się za Emekę L. O., nakłoniła D. T. M. Hoa, pod pretekstem romantycznej relacji, do wpłaty w dniu 2 listopada 2021 roku kwoty 22 000 zł na rachunek o numerze 50 1020 5242 0000 2302 0503 2844 założony przez Emekę O., który wpłacone pieniądze przekazał Odafe H. I., tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.
III. w okresie od 30 września do 21 października 2021 roku w Warszawie i innych miastach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili 11 osób, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 156 921,26 zł, poprzez sukcesywne wprowadzanie w błąd pokrzywdzonych co do tożsamości, zawodu, obywatelstwa, sytuacji materialnej, a po wzbudzeniu w nich zaufania, konieczności wpłacania kwot pieniężnych na wskazany rachunek bankowy pod fikcyjnymi pretekstami rzekomo nieprzewidzianych wypadków życiowych w ten sposób, że:
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza przebywającego na misji w Syrii Davida G., nakłoniła Monikę Z., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę, do wpłaty w okresie od 8 do 21 października 2021 roku łącznej kwoty 52 000 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za chirurga przebywającego w Jemenie Tony’ego M., nakłoniła Krystynę W. G., pod pretekstem różnych problemów życiowych, do wpłaty w dniu 21 października 2021 roku kwoty 11 620 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I. który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za lekarza Thomasa C., nakłoniła Magdalenę A., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za rozliczenie podatkowe, do wpłaty w dniu 8 października 2021 roku kwoty 10 000 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I. który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza Emersona P, nakłoniła Joannę J., pod pretekstem konieczności dokonania opłat za jego przylot do Polski, do wpłaty na rachunki założone na dane Samson F. S., w dniach 11 i 13 października 2021 roku łącznej kwoty 15 230 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525, a w dniu 19 października 2021 roku kwotę 10 200 zł na rachunek 26 1090 1694 0000 0001 4875 5693, do których posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatu (25 430 zł);
- nieustalona osoba, podając się za żołnierza przebywającego na misji w Iraku Tony’ego D., nakłoniła Larysę B., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty dla generała w zamian za zwolnienie z wojska, do wpłaty w dniach 6 i 8 października 2021 roku łącznej kwoty 8 803 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelewał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacał z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego lekarza chirurga-ortopedę przebywającego na misji w Jemenie Artura R., nakłoniła Małgorzatę G., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za urlop, do wpłaty na rachunki założone na dane Samson F. G., w dniu 7 października 2021 roku kwoty 6 595 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525, a w dniach 20 i 21 października 2021 roku na rachunek o numerze 26 1090 1694 0000 0001 4875 5693 łącznej kwoty 18 265,86 zł, do których dostęp posiadał Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunek innej osoby, a częściowo wypłacał z bankomatu (24 860,86 zł);
- nieustalona osoba, podając się za angielskiego lekarza Paulo T., nakłoniła Magdalenę S., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 13 października 2021 roku kwoty 1 586 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze przelał na rachunek innej osoby;
- nieustalona osoba, podając się za księgowego z Wielkiej Brytanii Richarda J., nakłoniła Zuzannę R., pod pretekstem leczenia syna, do wpłaty w dniach 30 września i 11 października 2021 roku łącznej kwoty 1 915 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacane pieniądze wypłacał z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza Michaela D. przebywającego na misji w Pakistanie, nakłoniła Grażynę S., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty m. in. za skrócenie jego pobytu na misji wojskowej, do wpłaty w dniu 19 października 2021 roku kwoty 400 zł na rachunek o numerze 17 1020 1042 0000 8102 0471 4525 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańskiego żołnierza Tony’ego D. przebywającego na misji w Pakistanie, nakłoniła Mariolę K., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty celem uzyskania dostępu do konta bankowego i domu, do wpłaty w dniu 18 października 2021 roku kwoty 2 000 zł, na rachunek o numerze 26 1090 1694 0000 0001 4875 5693 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za żołnierkę Sophia J. przebywającą na misji w Syrii, nakłoniła Mateusza Ł., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 14 października 2021 roku kwoty 18 306,40 zł, na rachunek o numerze 26 1090 1694 0000 0001 4875 5693 założony na dane Samson F. S., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunek innej osoby, a częściowo wypłacił z bankomatu tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.;
IV. w okresie od 19 marca do 17 maja 2022 w Warszawie i innych miastach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili 4 osoby, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 74 300 zł, poprzez sukcesywne wprowadzanie w błąd pokrzywdzonych co do tożsamości, zawodu, obywatelstwa, sytuacji materialnej, a po wzbudzeniu w nich zaufania, konieczności wpłacania kwot pieniężnych na wskazany rachunek bankowy pod fikcyjnymi pretekstami rzekomo nieprzewidzianych wypadków życiowych w ten sposób, że:
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę przebywającą na misji w Syrii Clair A., nakłoniła Krzysztofa F., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za zastępstwo na misji i uzyskanie urlopu, do wpłaty w dniu 19 kwietnia 2022 roku kwoty 17 000 zł na rachunek o numerze 53 1050 1038 1000 0092 9409 9792 założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za angielskiego pilota przebywającego na misji w Korei Północnej Henry’ego S., nakłoniła Aleksandrę S., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za certyfikat zakończenia misji, do wpłaty w dniu 19 marca 2022 roku kwoty 18 000 zł na rachunek o numerze 53 1050 1038 1000 0092 9409 9792 założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za francuskiego żołnierza przebywającego na misji w Pakistanie Julesa B., nakłoniła Danutę S., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za przesyłkę, do wpłaty w okresie od 6 do 10 maja 2022 roku łącznej kwoty 19 300 zł na rachunek o numerze 53 1050 1038 1000 0092 9409 9792 założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacane pieniądze wypłacał z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za doktora Williamsa, nakłoniła Jana R., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za spadek, do wpłaty w okresie od 23 do 25 marca 2022 roku łącznej kwoty 15 826,20 zł na rachunek o numerze 52 1240 1112 1111 0011 1228 2263 założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za Koreańczyka Choia Y., nakłoniła Katarzynę B., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za zakup biletu lotniczego z Libanu do Stanów Zjednoczonych Ameryki, do wpłaty w dniu 28 marca 2022 roku kwoty 10 000 zł na rachunek
o numerze 52 1240 1112 1111 0011 1228 2263 założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę przebywającą na misji w Syrii, nakłoniła Mateusza Ł., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty celnej za paczkę, do wpłaty w dniu 28 kwietnia 2022 roku kwoty 8 213,94 zł na rachunek o numerze 19 1160 2202 0000 0005 1995 0532 założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I. który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunek innej osoby, a częściowo wypłacił z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za prawnika firmy kurierskiej, nakłoniła Dariusza B., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty tytułem podatku od wzbogacenia się, do wpłaty w dniu 16 marca 2022 roku kwoty 5 500 zł na rachunek o numerze 74 1020 1042 0000 8102 0483 8241 założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunek innej osoby;
- nieustalona osoba, podając się za syryjską żołnierkę z Damaszku, nakłoniła Mariusza G., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty celnej, do wpłaty w dniu 17 marca 2022 roku kwoty 16 000 zł na rachunek o numerze 74 1020 1042 0000 8102 0483 8241 założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunek innej osoby, a częściowo wypłacił z bankomatu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.;
V. w dniu 17 maja 2022 roku w Gołkowicach Górnych, gm. Stary Sącz, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, doprowadził Andrzeja Ł. do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 20 000 zł, po uprzednim wprowadzeniu pokrzywdzonego w błąd co do tożsamości kontrahenta, tj. AS24 Polska Sp. z o.o., w ten sposób, że z adresu mailowego (…), imitującego rzeczywisty adres mailowy Szymona P. – (…), nieustalona osoba wysłała na skrzynkę mailową pokrzywdzonego wiadomość, w której wskazała numer rachunku bankowego do dokonania przelewu z tytułu wadium o numerze 53 1050 1038 1000 0092 9409 9792, założony na dane Henri F., do którego posiadał dostęp Odafe H. I., który następnie wpłacone pieniądze częściowo przelał na rachunki innych osób, a częściowo wypłacił z bankomatu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.
Abigail O. podejrzanemu o to, że:
I. w okresie od 25 lipca 2023 roku do 13 października 2023 roku w Warszawie i innych miastach na terenie kraju, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadzili 7 osób, do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w łącznej kwocie 83 965 zł, poprzez sukcesywne wprowadzanie w błąd pokrzywdzonych co do tożsamości, zawodu, obywatelstwa, sytuacji materialnej, a po wzbudzeniu w nich zaufania, konieczności wpłacania kwot pieniężnych na wskazany rachunek bankowy pod fikcyjnymi pretekstami rzekomo nieprzewidzianych wypadków życiowych w ten sposób, że:
- nieustalona osoba, podając się za Eammona H., nakłoniła Zofię T., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę, do wpłaty w dniu 25 lipca 2023 roku kwoty 1 000 zł, na rachunek o numerze 89 1160 2202 0000 0005 0662 4285 założony przez Abigail O., która wpłacone pieniądze przelała na rachunek innej osoby;
- nieustalona osoba, podając się za żołnierza przebywającego na misji w Syrii Jaroda S., nakłoniła Agnieszkę F., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty celnej za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniu 5 października 2023 roku kwoty 3 000 zł, na rachunek o numerze 28 1020 1169 0000 8002 0857 8645 założony przez Abigail O.;
- nieustalona osoba, podając się za lekarza wojskowego Williama J. przebywającego na misji, nakłoniła Edytę K., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi i dokumentami, do wpłaty w dniu 17 sierpnia 2023 roku kwoty 11 448 zł, na rachunek o numerze 28 1020 1169 0000 8002 0857 8645 założony przez Abigail O., która wpłacone pieniądze częściowo przelała na inne swoje rachunki, a częściowo wypłaciła z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za amerykańską żołnierkę Mary R. przebywającą na misji na Bliskim Wschodzie, nakłoniła Władysława H., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za paczkę z pieniędzmi, do wpłaty w dniach 9 i 13 października 2023 roku łącznej kwoty 12 000 zł na rachunek o numerze 28 1020 1169 0000 8002 0857 8645 założony przez Abigail O., która wpłacone pieniądze częściowo przelała na inne swoje rachunki, a częściowo wypłaciła z bankomatu;
- nieustalona osoba, podając się za osobę o imieniu Jeanson, nakłoniła Joannę K., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty za odblokowanie konta, do wpłaty w dniu 8 września 2023 roku kwoty 10 000 zł, na rachunek o numerze 28 1020 1169 0000 8002 0857 8 645 założony przez Abigail O., która wpłacone pieniądze częściowo przelała na inne swoje rachunki, a częściowo wypłaciła z bankomatu;
- nieustalona osoba nakłoniła Marię K., pod pretekstem konieczności wsparcia rodziny, do wpłaty w dniu 4 października 2023 roku kwoty 5 700 zł, na rachunek o numerze 28 1020 1169 0000 8002 0857 8645 założony przez Abigail O., która wpłacone pieniądze częściowo przelała na inny swój rachunek, a częściowo wypłaciła z bankomatu;
- nieustalone osoby, podając się za amerykańskiego żołnierza Alexa przebywającego na misji w Syrii oraz przedstawiciela firmy Evergreen, nakłoniły Jadwigę L., pod pretekstem konieczności dokonania opłaty celnej za paczkę z rzeczami osobistymi, do wpłaty w okresie od 19 września do 9 października 2023 roku łącznej kwoty 40 817 zł na rachunek o numerze 28 1020 1169 0000 8002 0857 8645 założony przez Abigail O., która wpłacone pieniądze częściowo przelała na inne swoje rachunki, a częściowo wypłaciła z bankomatu, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.
II. w dniu 29 sierpnia 2023 roku w Warszawie, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, doprowadziła podmiot ELEKTRODA UKRAINA sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 6 252,55 EURO (27 942,65 zł), po uprzednim wprowadzeniu pokrzywdzonego w błąd co do tożsamości kontrahenta, tj. CYNEL UNIPRESS sp. z o.o., w ten sposób, że z adresu mailowego (…), imitującego rzeczywisty adres mailowy Pawła M. – (…), nieustalona osoba wysłała na skrzynkę mailową pokrzywdzonej fałszywą fakturę proforma nr 230102265 oraz wskazała numer rachunku bankowego do dokonania przelewu o numerze 61 1160 2202 0000 0005 7274 8622, założony przez Abigail O., która następnie całość przelanych pieniędzy przelała na swój inny rachunek bankowy, tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.
Jednocześnie informuje się, że na podstawie art. 22 § 2, 459 § 2 i 465 § 2 k.p.k. na postanowienie o zawieszeniu śledztwa służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu (ogłoszenia) postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.
Data publikacji 09.07.2025 r.