Prokuratura Okręgowa
w Warszawie

W związku z cyklicznymi pytaniami prasowymi i zainteresowaniem medialnym, informujemy że Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje kilka postępowań dotyczących szeroko nazywanej "sprawy Getback":

I. Śledztwo sygn. 3041-3.Ds.213.2024 dotyczące procederu oferowania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Getback Windykacji NS FIZ przez osoby, które łączyły z Prime Selection Dom Maklerski S.A. (obecnie: Evo Dom Maklerski S.A.) umowy zlecenia, będących jednocześnie pracownikami Idea Bank S.A. Zachowanie powyższe badane jest pod kątem wypełnienia znamion przestępstw kwalifikowanych z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 171 ust. 5 ustawy Prawo bankowe w zb. z art. 179 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 11 § 2 k.k. Ponadto, przedmiotem badania w śledztwie jest zawarcie pozornej Umowy ramowej pośrednictwa w proponowaniu nabycia obligacji (oferowanie) z 1 marca 2017r. łączącej GetBack S.A. a Prime Selection Dom Maklerski S.A. Zachowanie to badane jest pod kątem wypełnienia znamion przestępstwa z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.. Przedmiotowe śledztwo zostało wszczęte w dniu 24 kwietnia 2018 roku, a ww. wątek wyłączony ze śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. RP I Ds 11.2018 w dniu 8 sierpnia 2022 roku.

W sprawie tej trwają przesłuchania – w tym w drodze pomocy prawnej- klientów Idea Bank S.A., którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Getback Windykacji NS FIZ oraz przedstawicieli GetBack S.A., Idea Bank S.A., PSDM S.A. Łącznie do przesłuchania pozostało kilkudziesięciu świadków. Po zakończeniu powyższych czynności i analizie zgromadzonego materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja czy badane zachowania nosiły znamiona czynu zabronionego, a jeśli tak - zakreślić krąg osób podejrzanych i przeprowadzić stosowne czynności procesowe. Akta sprawy liczą 30 Tomów.

II. Śledztwo sygn. 3041-3.Ds.214.2024, w którym badane są trzy wątki, które posiadają łączność podmiotową - we wszystkich podejrzanym jest Piotr O.:

• Wątek dot. nabycia przez GetBack S.A. akcji EGB Investments S.A., - w tym zakresie sześciu podejrzanym zarzuca się popełnienie czynów z art. art. 21 § 2 k.k. w zw. z art. 296 § l, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. 
• Wątek dotyczący dystrybucji obligacji Getback S.A. za pośrednictwem Idea Bank S.A.

- podejrzany Piotr O. o popełnienie czynów: art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zb. z art. 21 §2 kpk w zw. z art. 296 § 1a, 2 i 3 k.k. w zb. z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k., 

- odpowiedzialność kilkudziesięciu pozostałych osób zaangażowanych w proces dystrybucji objęta jest badaniem szeregu śledztw prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz postępowaniem toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. XII K 176/2020)

• Wątek dotyczący umowy łączącej GetBack S.A z Altus Doradztwo Inwestycyjne - w tym zakresie trzem podejrzanym zarzuca się popełnienie czynów z art. 21 § 2 k.k. zw. z art. 296 § 1, 2 i 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Przedmiotowe śledztwo zostało wszczęte w dniu 24 kwietnia 2018 roku, a ww. wątek wyłączony ze śledztwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie o sygn. RP I Ds 11.2018 w dniu 8 sierpnia 2022 roku. W zakresie wątku pierwszego obecnie w sprawie trwa końcowe gromadzenie materiału dowodowego. Kontynuowane są przesłuchania prezesa Capitea S.A. (dawniej: GetBack S.A.) w charakterze zawiadamiającego. Capitea S.A. w dniu 23 października 2024r. złożyła bowiem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczącego transakcji zakupu akcji EGB Investments S.A. przez Getback S.A. podnosząc okoliczności tożsame, z tymi badanymi w sprawie od ponad 7 lat. Po zakończeniu przesłuchań zostanie przeprowadzona końcowa analiza materiału dowodowego w zakresie przedmiotowego wątku, w szczególności wywołanych w sprawie opinii pierwotnej i uzupełniającej MGW Consulting Group sp. z o.o. w świetle pozostałego materiału dowodowego. W zakresie zarzutu stawianego Piotrowi O. dotyczącego dystrybucji obligacji Getback S.A. w sieci sprzedaży Idea Bank S.A. konieczne jest przeprowadzenie uzupełniające oględzin skrzynek poczty elektronicznej osób zaangażowanych w ten proceder oraz uzupełniające przesłuchanie tych osób. W zakresie wątku dotyczącego umowy łączącej Getback S.A. z Altus Doradztwo Inwestycyjne konieczne jest przesłuchanie w charakterze świadka przedstawicieli głównego akcjonariusza Getback S.A. z okresu objętego zarzutem, na okoliczności badane w wątku. Po zakończeniu powyższych czynności i analizie zgromadzonego materiału dowodowego zostaną podjęte decyzje co do sposobu zakończenia każdego z wątków, przeprowadzenia ewentualnie innych czynności jakich zasadność ujawni się w wyniku analizy. Akta sprawy liczą łącznie 350 Tomów, w tym 242 Tomy wątku głównego, 108 Tomów pozostałych wątków.

III. Śledztwo sygn. 3041-3.Ds.60.2022 prowadzone w sprawie:

1. mającego miejsce w okresie od dnia 11 kwietnia 2016 r. do dnia 10 lipca  2019 r. w nieustalonym miejscu, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłowania doprowadzenia uczestników GetBack Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (obecnie Grom Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w nieustalonej kwocie, poprzez umożliwienie im nabycia certyfikatów inwestycyjnych - poprzez skierowanie oferty i przydział, za pomocą wprowadzenia w błąd co do możliwości przeniesienia środków pieniężnych Funduszu na Kancelarię Prawną GetBack Mariusz Brysik sp.k., w związku z zawarciem z tą Kancelarią Prawną umowy na obsługę prawną, co kreowało zobowiązanie pieniężne Funduszu względem ww. Kancelarii Prawnej, mogące mieć wpływ na obniżenie wartości inwestycji uczestników, a nawet uniemożliwienie im osiągnięcia jakiegokolwiek zwrotu z nabycia certyfikatów, o czym uczestnicy nie wiedzieli, tj. o czyn z art.13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.
2. niedopełnienia ciążącego obowiązku w okresie od lipca 2021 r. do dnia 24 grudnia 2021 r. w Warszawie w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przez osoby reprezentujące White Berg TFI S.A. obowiązane na podstawie umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi Grom Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego poprzez doprowadzenie do podjęcia przez Zgromadzenie Inwestorów Funduszu uchwały wyrażającej zgodę na rozliczenie pieniężne z Kancelarią Prawną GetBack Mariusz Brysik sp. k., bez wyczerpującego poinformowania uczestników Funduszu o charakterze i specyfice zobowiązania Funduszu wobec ww. Kancelarii Prawnej oraz poprzez umożliwienie Funduszowi rozliczenia wierzytelności tej kancelarii z nabywcą wierzytelności - Neum Pretium Sp. z o.o. w drodze potrącenia i wyrządzenia w ten sposób Grom Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w kwocie 4.140.000 złotych, tj. o czyn z art. 296 §1 i 3 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k..

Niniejsze śledztwo zostało wszczęte w dniu 10 maja 2022 r., które zostało kolejno przedłużane – w tym ostatnio do dn. 10 listopada 2025 na mocy postanowienia Prokuratury Regionalnej w Warszawie. W toku śledztwa zabezpieczono, uzyskaną od mBank dokumentację dotyczącą wykonywania funkcji depozytariusza GROM Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji. Wydruki dokumentacji poddano oględzinom, z których protokoły dołączono do akt sprawy. Uzyskano ponadto stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania sprawy zgłoszonej przez mBank S.A. dotyczącej ujawnionych nieprawidłowości związanych z działalnością Funduszu GROM Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Ustalono także dane personalne przedstawicieli podmiotów Altus TFI S.A., Saturn TFI S.A. White Berg TFI S.A. oraz Capitea S.A., celem przesłuchania na okoliczności objętych niniejszym postępowaniem oraz kontynuowano czynności związane z przesłuchaniem w charakterze świadków kolejnych pokrzywdzonych – nabywców certyfikatów inwestycyjnych. Nadto przesłuchano w charakterze świadków przedstawicieli podmiotów działających w imieniu i na rzecz Funduszu Grom Windykacji Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, GetBack S.A., Lions Banku, który oferował certyfikaty inwestycyjne do sprzedaży, byłego prezesa zarządu Altus TFI S.A., byłego prezesa zarządu Saturn TFI S.A., byłego prokurenta GetBack S.A., byłą wiceprezes zarządu Saturn TFI S.A., byłego prokurenta Saturn TFI S.A., byłego wiceprezesa zarządu Saturn TFI S.A., byłego członka zarządu Altus TFI S.A., prezesa zarządu Altus TFI S.A., prezesa zarządu GetBack S.A. od maja 2018 r. do kwietnia 2019 r. 

Nadal konieczne jest kontynuowanie czynności związanych z przesłuchaniem w charakterze świadków nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Należy podkreślić, że 64 osoby były już przesłuchane w ramach innego postępowania. W dalszej kolejności konieczne będzie uzyskanie opinii biegłego z zakresu specjalności związanej z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi celem stwierdzenia, czy nieprawidłowości ujawnione przez mBank w GetBack Windykacja NSFIZ (obecnie Grom Windykacja Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) skutkowały szkodą majątkową dla indywidualnych uczestników ww. Funduszu.

Prokurator Piotr Antoni Skiba 
Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie