Prokuratura Okręgowa
w Warszawie

Na podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, iż 25 kwietnia 2022 r. sporządzony został akt oskarżenia przeciwko Davidowi E. T. oskarżonemu o to, że :

1. od nieustalonego bliżej okresu, nie później jednak niż od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. w Warszawie oraz na terenie innych miast Polski, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami wobec których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu prowadzenie bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych, polegających na zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych CFD oraz innych instrumentach finansowych, w tym również, na rynku walutowym Forex, a także na popełnianiu w ramach prowadzonej działalności, oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji, tj. o czyn z art. 258 § 1 kk,

2. od nieustalonego bliżej okresu, nie później jednak niż od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. w Warszawie oraz na terenie innych miast Polski, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wobec których wyłączono materiały do odrębnego postępowania, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu oraz w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, a także, bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, prowadził działalność maklerską w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, polegającą na doradztwie inwestycyjnym i oferowaniu instrumentów finansowych, jak również na zawieraniu transakcji na instrumentach finansowych CFD oraz innych instrumentach finansowych, w tym również na rynku walutowym FOREX, wykonując działalność w ramach podmiotów o nazwach : Alpha Finex Ltd. z siedzibą w Roseau na Dominice, posługującej się marką handlową - Alpha Finex, U Trade Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Labor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Bloom Fx Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IL Trade Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Trade Marker Cyprus Ltd. z siedzibą na Cyprze, występującej pod marką handlową SKY FX, jako Kierownik Biura U Trade Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przyjmował od klientów środki finansowe w celu zarządzania nimi na platformie inwestycyjnej oraz rzekomego wypracowywania na rzecz inwestorów zysku poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe, kruszce oraz waluty na rynku walutowym Forex, po uprzednim wprowadzeniu osób inwestujących w błąd w zakresie sposobu zarządzania powierzonymi środkami, opłacalności dokonywanych inwestycji, bezpieczeństwa zainwestowanych środków, gwarancji ich wypłaty oraz pewności osiągnięcia zysku z dokonywanych inwestycji, które wbrew czynionym zapewnieniom, przyniosły jedynie straty, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 14 734 011, 40 zł (czternastu milionów siedmiuset trzydziestu czterech tysięcy jedenastu złotych, czterdziestu groszy'), 954 898, 60 USD (dziewięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu ośmiu dolarów amerykańskich, sześćdziesięciu centów) oraz 228 EUR (dwustu dwudziestu ośmiu Euro) - 337 (trzystu trzydziestu siedmiu) ustalonych inwestorów, tj. o czyn z art. 178 ustawy z 29 lipca 2005r. „O obrocie instrumentami finansowymi” w zb. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk