Prokuratura Regionalna w Rzeszowie

W dniach 1-2 września 2025 r. realizując wydane przez prokuratora 3 Wydziału do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie postanowienia, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie dokonali zatrzymania na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego - łącznie 9 osób, w tym 8 mężczyzn i 1 kobiety, w wieku od 41 do 72 lat w charakterze podejrzanych. 
Powyższe zatrzymania to efekt śledztwa dotyczącego funkcjonowania na terenie woj. podkarpackiego i innych województw zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej o nazwie „Coinplex” doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości na chwilę obecną nieustaloną liczbę pokrzywdzonych, powodując szkody w łącznej wysokości co najmniej 20.000.000,00 zł. 
Z ustaleń dokonanych w toku postępowania wynika, że w okresie od co najmniej kwietnia 2024 r. aplikacja „Coinplex” stanowić miała system ilościowy (kwantyfikacja) handlu kryptowalutami, który według zapewnień organizatorów polegać miał na zakupie a następnie sprzedaży (przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji) kryptowalut (takich jak BTC, ETH, USDT itp.) Dzięki automatycznemu systemowi handlu ilościowego użytkownicy „Coinplex” mieli posiadać zapewnioną możliwość optymalizacji procesu handlowego bez konieczności ręcznego działania, skutecznie unikając niepewności związanej z wahaniami rynku, co miało znacząco zwiększyć efektywność transakcji i ich rentowność.
Podkreślić należy, iż powyższe ustalenia oraz zatrzymania to efekt wielopłaszczyznowych oraz żmudnych działań oraz współpracy prokuratora z funkcjonariuszami  Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Rzeszowie. Powyższe doprowadziło do ustalenia oraz zatrzymania osób odpowiedzialnych za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej, działającej w sieci a także na dedykowanych aplikacjach. 
Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że aplikacja „Coinplex” nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków od klientów. Podmiot ten nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonuje na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego. W rzeczywistości  działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom, jednak nie dochodziło do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych.
W związku z tak zebranym materiałem dowodowym wobec podejrzanych wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów związanych z założeniem, kierowaniem
 i działaniem zorganizowanej grupy przestępczej (art. 258 § 1 oraz § 3  k.k.), wprowadzeniem w błąd co do faktycznego przedmiotu działalności aplikacji „Coinplex” i wykorzystaniem błędnego przeświadczenia co do inwestycyjnego przeznaczenia wpłacanych środków, a także możliwości wypłaty zysku (art. 286 § 1 k.k.) oraz podejmowaniem czynności mających na celu udaremnienie lub utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia oraz wykrycia, a następnie zajęcia środków płatniczych, które pochodziły z przestępstwa (art. 299 § 1 k.k.), a także prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe). Za zarzucane czyny podejrzanym grozi kara do 10 lat kary pozbawienia wolności. 
Wobec podejrzanych po wykonaniu z ich udziałem czynności procesowych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowych w postaci: poręczeń majątkowych, zakazów opuszczania kraju oraz zakazów kontaktowania się z poszczególnymi osobami. Sprawa pozostaje w toku, ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. 

Jednocześnie mając na uwadze nieustalony dotychczas rozmiar wyrządzonej działaniem członków grupy szkody oraz charakter przestępstwa, apelujemy o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej  „Coinplex” poprzez kontakt z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Rzeszowie lub najbliższą jednostką Policji lub Prokuratury w celu złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie 
prokurator Dorota Sokołowska – Mach