Zorganizowana grupa przestępcza wykryta przez łódzką KAS
- Łódzka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wykryła zorganizowaną grupę przestępczą wprowadzającą do obrotu fikcyjne faktury VAT na ponad 7 mln zł.
- Funkcjonariusze skontrolowali miejsca na terenie Poznania, Zielonej Góry i okolic.
- W związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymano 4 osoby.
Analitycy z łódzkiej KAS, korzystając z możliwości Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR), wykryli łańcuch podmiotów uczestniczących w wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Fikcyjne faktury VAT
Firmy uchylały się od opodatkowania poprzez wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT na świadczenie usług, głównie transportowych. Do obrotu wprowadzono fikcyjne faktury VAT na ponad 7 mln zł.
Pieniądze, pochodzące z przestępczego procederu, przesyłano na prywatne rachunki bankowe, a następnie wypłacano w gotówce, co miało utrudniać wykrycie i stwierdzenie pochodzenia oraz ich zajęcie przez KAS.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z łódzkiej KAS zatrzymali 4 osoby związane z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej. Podczas przeszukań biur i mieszkań podejrzanych na terenie Poznania, Zielonej Góry i okolic zostały zabezpieczone dokumenty, telefony oraz cyfrowe nośniki danych związane z przestępczą działalnością.
W ramach procedury STIR dokonano również blokady rachunków bankowych jednej z firm na ponad 150 tys. zł.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty
W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze 4 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obejmujące wystawianie i używanie nierzetelnych faktur VAT, uchylanie się od opodatkowania, podawaniu nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz pranie brudnych pieniędzy.
Na wniosek prokuratora, dwie z zatrzymanych osób zostały tymczasowo aresztowane, a wobec pozostałych podejrzanych zastosowane zostały inne środki zapobiegawcze.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
