Prokuratura Okręgowa
w Bydgoszczy

Sygn. akt 3006-1. Ds.5.2024

                                               POSTANOWIENIE

                                                    o zawieszeniu śledztwa

Michał Mikulski – Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ del. do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

w sprawie 3006-1.Ds.5.2024

 o przestępstwo z  art. 286 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

na podstawie art. 22 § 1 kpk

                                                                postanowił:

zawiesić  śledztwo w sprawie

doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w latach 2018-2020 z góry podjętym zamiarem oszustwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 176 pokrzywdzonych na stronie www.maxitrade.com przez wprowadzenie ich w błąd co legalności działań maxitrade.com jako platformy inwestycyjnej oraz co do realności dokonywanych zakupów złota i walut wirtualnych, przez osoby oferujące usługi brokerskie, w wyniku czego doszło do szeregu wyłudzeń i usiłowań wyłudzenia środków pieniężnych łącznej znacznej wartości ponad 11.000.000,00

to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk w zw. z  art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk ,

                                                        UZASADNIENIE

            Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje śledztwo 3006-1.Ds. 5.2024 w sprawie doprowadzenia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w latach 2018-2020 z góry podjętym zamiarem oszustwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem co najmniej 176 pokrzywdzonych na stronie www.maxitrade.com przez wprowadzenie ich w błąd co legalności działań maxitrade.com jako platformy inwestycyjnej oraz co do realności dokonywanych zakupów złota i walut wirtualnych, przez osoby oferujące usługi brokerskie, w wyniku czego doszło do szeregu wyłudzeń i usiłowań wyłudzenia środków pieniężnych łącznej znacznej wartości ponad 11.000.000,00 złotych to jest o przestępstwo z art. 286  § 1 kk i art. 13  § 1 kk w zw. z art. 286  § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk. Z ustaleń faktycznych w sprawie wynika, że podejrzani reklamowali się w sieci i kontaktowali z pokrzywdzonymi telefonicznie proponując inwestycje na rynku forex. Chętnym udostępniali konta na platformie maxitrade, gdzie pokrzywdzeni wpłacali pieniądze i według wskazówek doradców dokonywali zakupów różnych instrumentów finansowych. Sprawcy nakłaniali pokrzywdzonych do dokonywania kolejnych przelewów. Pokrzywdzenie, nie byli też w stanie, oprócz wpłat, dokonywać jakichkolwiek operacji na swoich kontach, a wykazywane na kontach zyski z inwestycji, miały charakter wyłącznie wirtualny i generowane były przez sprawców lub program, którym się posługiwali. Gdy pokrzywdzeni chcieli odzyskać zainwestowane środki, sprawcy jako warunek żądali wielokrotnych dopłat, jakoby z powodów formalnych, a na koniec zrywali kontakt bez zwrotu pieniędzy. Żaden z pokrzywdzonych nie odzyskał pieniędzy, które przesłał na swoje konto na platformie Maxitrade. W sprawie wykonano już wszystkie czynności możliwe do dokonania na terenie Polski. W styczniu 2024 roku nadal oczekuje się na realizację Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego, skierowanego w przedmiotowej sprawie do Republiki Cypryjskiej. Wykonanie kolejnych czynności i ewentualne podjęcie decyzji końcowej możliwe będzie dopiero po uzyskaniu odpowiedzi od strony obcej, do której zwrócono się o międzynarodową pomoc prawną. Powołując się na powyższe, z uwagi wystąpienie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie postępowania, na czas trwania przeszkody postępowanie postanowiono zawiesić.