Prokuratura Regionalna w Krakowie

          Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Krakowie i Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Krakowie oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Krakowie dokonali w dniach 8-11 kwietnia 2025 roku zatrzymania 4 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu, popełnianie przestępstw i przestępstw karnoskarbowych, polegających na uszczupleniach należności podatkowych, poprzez wprowadzenie do obrotu na terenie Polski towaru importowanego z Chin.

          Czynności zatrzymania poprzedziły przeszukania ponad 50 miejsc związanych z działalnością grupy. Wykonywało je ponad 100 funkcjonariuszy Urzędów Celno – Skarbowych z terenu całego kraju, CBŚZP i ABW. 

           W toku śledztwa, ustalno we współpracy z  Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF, że w ramach procederu prowadzonego w latach 2021-2024 wystawiono nierzetelne, stwierdzające nieprawdę faktury VAT, o łącznej wartości 186.897.515,03 zł, a w konsekwencji do uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie należności podatkowych w podatku VAT w kwocie łącznej 38.241.256,00 zł.

          Podejrzanym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, popełnienia przestępstw karno- skarbowych oraz prania pieniędzy. W stosunku do 4 podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

          Dokonano zabezpieczenia mienia w kwocie przekraczającej 500.000 zł.