Prokuratura Regionalna w Krakowie

W toku nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie śledztwa o sygn. RP II Ds. 10.2020, dotyczącego doprowadzenia, w okresie od dnia 13 listopada 2013 roku do dnia 4 stycznia 2019 roku w Warszawie i innych miejscowościach na terenie Polski, ponad 600 nabywców certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych EPEF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z/s w Warszawie (RFI 928) oraz EPEF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z/s w Warszawie (RFI 1211) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 122 milionów złotych, przedstawiono zarzuty kolejnym trzem osobom. Wymienionym zarzucono popełnienie szeregu przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294  § 1 k.k. i z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2024.708, tj. z dnia 2024.05.08) w zw. z art. 11  § 2 k.k. i w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z  art. 21 § 2 k.k.  i w zw. z art. 65  § 1 k.k., oraz z art. 296 § 1 k.k., art. 296 § 3 k.k. w zw. z art.. 296 § 1 k.k. i art. 300 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i w zw. z art.. 12 § 1 k.k., a także z art. 299 § 1, 5 i 6 k.k.
Za zarzucone przestępstwa grozi podejrzanym kara pozbawienia wolności do 10 lat. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, a prokurator zastosował wobec nich poręczenia majątkowe w kwocie od 50.000 zł do 1.000.000 zł oraz dozór policji i zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zastosował zabezpieczenie majatkowe