Rozbita międzynarodowa grupa przestępcza zajmująca się „praniem pieniędzy” pochodzących z oszustw internetowych
16.12.2025
W Dziale do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Regionalnej w Krakowie pod sygnaturą akt 2004-5.Ds.16.2024 nadzorowane jest śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Krakowie oraz Karpacki Odział Straży Granicznej, dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze transgranicznym zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw dokonywanych za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, przy użyciu podrobionych dokumentów tożsamości. Sprawa ma charakter wieloosobowy i wielowątkowy, obejmuje działania sprawców działających w kilku krajach Unii Europejskiej. Z tego względu powołano międzynarodowy zespół śledczy wspierany przez unijne agencje Eurojust i Europol. Dzięki międzynarodowej współpracy zdołano ustalić strukturę grupy, kanały przepływu środków finansowych oraz mechanizmy wykorzystywania fałszywych dokumentów. Śledztwo aktualnie obejmuje 17 podejrzanych, w tym 15 cudzoziemców, wobec których stosowano europejskie nakazy aresztowania oraz europejskie nakazy dochodzeniowe.
W dniu 5 grudnia 2025 roku funkcjonariusze CBZC zatrzymali w województwie śląskim pięciu obywateli Rumunii, którzy wykorzystując sfałszowaną dokumentację uzyskali numery PESEL potrzebne do otwierania kolejnych rachunków bankowych. Wszyscy usłyszeli zarzuty, a w dniu 7 grudnia 2025 roku sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
Podejrzanym zarzucono m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy, za które to czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
Rzecznik Prasowy
Prokuratury Regionalnej
w Krakowie