Prokuratura Regionalna w Łodzi

W ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi pod nadzorem Departamentu do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej, doszło do rozbicia działającej w różnych miejscach kraju grupy przestępczej o międzynarodowym składzie, trudniącej się praniem pieniędzy uzyskanych z oszustw internetowych. Zatrzymanych zostało 13 mężczyzn w wieku od 23 do 57 lat, którzy usłyszeli zarzuty udziału w grupie przestępczej i prania niemal 20 mln zł. Ponieważ z działalności przestępczej uczynili stałe źródło dochodów, grozi im kara pozbawienia wolności wymiarze do lat 15. W stosunku do 10 z podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych 3, prokurator wdrożył wolnościowe środki zapobiegawcze.

 

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Łodzi oraz Dolnośląskiej Krajowej Administracji  Skarbowej podjęli, w różnych częściach kraju, szeroko zakrojone działania zmierzające do rozbicia grupy przestępczej trudniącej się praniem pieniędzy pochodzących z cyberoszustw. Realizacja prokuratorskich postanowień o przeszukaniu i zatrzymaniu miała na celu zabezpieczenie dowodów, przejęcie nielegalnie pozyskanych środków oraz zatrzymanie osób biorących udział w procederze. Efektem było dokonanie blokad blisko 200 rachunków bankowych, zajęcie dużych kwot pieniędzy, złota oraz luksusowych samochodów. Zatrzymanych zostało 13 mężczyzn w wieku od 23 do 57 lat, którym prokurator zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie blisko 20 mln zł.

Jak wynika z zebranych dowodów, do grupy przestępczej trafiały pieniądze uzyskane w wyniku licznych oszustw internetowych popełnianych różnymi metodami, w tym z wykorzystaniem usługi BLIK oraz różnego  rodzaju legend np. „na pracownika banku”, czy „przedstawiciela platform inwestycyjnych”. Rolą członków rozbitej struktury przestępczej było udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia przekazywanych im środków płatniczych. Grupa działała na terenie Wrocławia, Łodzi, Poznania, Warszawy i Krakowa, a w jej skład wchodzili obywatele Polski, Ukrainy i Białorusi. Każdy z zatrzymanych mężczyzn, w ramach stworzonej hierarchii, realizował ściśle określone zadania. Poruszający się luksusowymi samochodami kurierzy odbierali w wyznaczonych punktach wyłudzone pieniądze. Ich znakiem rozpoznawczym była okazywana fotografia przedartego na pół banknotu z widocznym  numerem seryjnym. Następnie, transportowali je do posiadającego kilka oddziałów kantoru kryptowalutowego. Tam zapadały decyzje co do dalszego obrotu pranymi pieniędzmi. Finalnie wpłacane one były w kasach kantorów walutowych na rachunki bankowe udostępnione przez innych członków grupy, prowadzących fikcyjną działalność gospodarczą. Sieć kilkunastu wykorzystywanych w procederze firm, umożliwiała dokonywanie między nimi, pod rożnymi niezgodnymi z rzeczywistością tytułami, transferów finansowych mających na celu ukrycie nielegalnego pochodzenia pieniędzy. Rolą księgowych grupy przestępczej było podejmowanie działań, które miały wykazać rzekomą zgodność z prawem realizowanych wpłat gotówkowych i przelewów. W przypadku zakwestionowania poszczególnych transakcji przez banki, przedkładane były sfabrykowane dokumenty takie np. jak fikcyjne faktury dotyczące między innymi zakupy węgla i pelletu, umowy najmu, pożyczki, sprzedaży wartościowych pojazdów, czy niezgodne  z rzeczywistością akty notarialne. Po kilkukrotnym dokonaniu operacji finansowych pomiędzy wykorzystywanymi w procederze podmiotami gospodarczymi, prane pieniądze lokowane były w kryptowaluty lub przelewane na zagraniczne konta.

Na wniosek prokuratora w stosunku do 10 zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec pozostałych 3 prokurator wdrożył policyjne dozory, zakazy opuszczania kraju i poręczenia majątkowe. Wcześniej w tej sprawie, w związku z zarzutami udziału w grupie przestępczej  i prania brudnych pieniędzy do aresztu trafiło 2 innych mężczyzn.                            

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania