Prokuratura Regionalna w Łodzi

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Sieradzu 2 akty oskarżenia przeciwko 173 osobom, w wieku od 30 do 80 lat (17 kobietom i 156 mężczyznom) oskarżonym o szereg przestępstw związanych z nielegalnym obrotem gazem LPG. Obejmują one 2 zorganizowane grupy przestępcze. Efektem ich działalności mogły być uszczuplenia podatkowe sięgające  łącznej kwoty niemal 24 mln zł.

Ja wynika z dowodów zebranych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz CBŚP, grupy przestępcze działały na obszarze niemal całego kraju. Jedna z nich, kierowana przez 53 – latka prowadziła działalność przestępczą na terenie województw : łódzkiego, śląskiego i małopolskiego. Inny 53 – letni mężczyzna kierował natomiast grupą obejmującą zakresem działalności województwa : łódzkie, małopolskie, wielkopolskie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie.

Przestępczy proceder polegał na wystawianiu nierzetelnych faktur VAT sprzedaży paliwa LPG, w których zaniżano jego faktyczną ilość. W konsekwencji wprowadzonych do obrotu zostało co najmniej 30 mln litrów gazu, od którego nie uiszczono należnych podatków.

Część nie ujętego w fakturach paliwa była gazem grzewczym, którego przeznaczenie w nieuprawniony sposób zmieniono.

Znaczna jego ilość była też paliwem LPG, co do którego naruszano procedury zawieszenia akcyzy. W tym przypadku wykazywano Polskę jedynie jako kraj tranzytowy, co było niezgodne z rzeczywistością. Paliwo to kupowane było od podmiotów działających na terenie Łotwy i Litwy. Polskie cysterny jeździły do tych krajów i tam tankowały gaz LPG w procedurze zawieszonej akcyzy. W dokumentach wskazywano, że tranzytem przez Polskę będzie on przewożony do odbiorców słowackich lub czeskich. Faktycznie jednak trafiały tam jedynie dokumenty, natomiast nierozładowane cysterny wracały do Polski i niefakturowany gaz był dostarczany do licznych, uczestniczących w procederze stacji LPG.

Część nie ujętego w fakturach gazu pochodziła też z nieustalonych źródeł.

Objęte aktem oskarżenia grupy przestępcze były złożonymi, wieloszczeblowymi  strukturami, w ramach których poszczególne osoby realizowały ściśle wytyczone zdania, z których czerpały, określone przez kierujących procederem, zyski. Klienci, kupujący na swoje stacje LPG niefakturowany gaz  korzystali na jego cenie. Uzyskana od nich tytułem zapłaty gotówka przekazywana była przez kierowców cystern ( czasem przedstawicieli handlowych), kasjerki i wpadkowo przez inne osoby do centrali firm, po szyldem których kierujący grupą prowadzili przestępczą działalność. Następnie dzielono ją dla poszczególnych współdziałających.

Sformułowane w akcie oskarżenia w odniesieniu do poszczególnych oskarżonych zarzuty różnią się i są adekwatne do poczynionych w stosunku do nich ustaleń. Łącza się z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej. Dotyczą też przestępstw karno-skarbowych, poświadczania nieprawdy w dokumentacji, zbrodni fakturowej i prania brudnych pieniędzy. Zróżnicowane jest także zagrożenie karne. Sięga ono nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Wyniki opracowanej na zlecenie prokuratury przez Łódzki Urząd Celno- Skarbowy ekspertyzy podatkowej wskazują, że efektem przestępczej działalności było  narażenie na uszczuplenia należności podatkowych w kwocie niemal 24 mln zł, w tym podatku akcyzowego w wysokości blisko 11 mln zł, opłaty paliwowej na sumę  ponad  2,5 mln zł, VAT-u  na ponad 10,3 mln zł.

Przekazane do sądu akta zawierają się w ponad 350 tomach, a same akty oskarżenia obejmują ponad 2 250 kart (12 tomów).

Prokurator ponadto skierował do sądu, w oparciu o przepisy kodeksu karnego skarbowego, wnioski o zobowiązanie 2 pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej spółek, zarządzanych przez 53 – latków kierujących zorganizowanymi grupami przestępczymi, do zwrotu części osiągniętych korzyści oraz do uiszczenia grzywien orzeczonych w stosunku do pracujących w nich osób. W śledztwie zabezpieczono należące tych firm pieniądze w kwocie 1,3 mln zł.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania