Prokuratura Regionalna w Łodzi

Prokuratura Regionalna w Łodzi zakończyła w części śledztwo związane z działającym w minionym okresie zakładem mięsnym z siedzibą w Kutnie. Do Sądu Okręgowego w Łodzi skierowany został akt oskarżenia przeciwko 37 osobom, którym zarzucono między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy. Efektem działalności grupy są przestępstwa podatkowe na sumę 233 mln zł. Takiej samej kwoty dotyczą zarzuty prania brudnych pieniędzy.

W toku śledztwa ustalono, że spółka bezpośrednio nie zatrudniała pracowników fizycznych. Osoby wykonujące zdania na linii produkcyjnej zatrudnione były w podmiotach zewnętrznych, tworzących łańcuch powiązanych ze sobą firm, zarejestrowanych na osoby podstawione, z siedzibami w wirtualnych biurach.

Jak wynika z zebranych dowodów, w następstwie wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, dotyczącymi rzekomego świadczenia przez firmy zewnętrzne usług w zakresie pośrednictwa w rekrutacji i szkoleniu pracowników, bądź podwykonawstwa w zakresie uboju, rozbioru i pakowania mięsa doszło do zaniżenia zobowiązań podatkowych na łącza sumę ok.180 mln zł w podatku VAT i w podatku dochodowym od osób prawnych. Przestępcze działania pozwoliły nadto na pozyskiwanie nienależnych zwrotów podatku VAT na kwotę blisko 53 mln zł.

Wykorzystywane w procederze spółki obsadzone figurantami, nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, a służyły wyłącznie do generowania fikcyjnych faktur VAT. Rachunki bankowe tych firm wykorzystywane były do prania brudnych pieniędzy, które stanowiły dochody z popełnionych przestępstw.

Oskarżonych zostało 37 osób, w tym związany ze spółką obywatel Włoch i jedna z zatrudnionych w niej kobiet. Pozostali oskarżeni to tzw. „słupy”, na dane których rejestrowane były firmy uczestniczące w procederze oraz osoby, które  doprowadziły do ich pozyskania.

Zarzucone im przestępstwa zagrożone są karmi nawet do 15 lat pozbawienia wolności Akt oskarżenia liczy około 3 tys. stron. W dalszym ciągu trwa śledztwo przeciwko 64 pozostałym podejrzanym w tej sprawie. Zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy, w tym szereg dokumentów oraz specjalistyczne ekspertyzy. Na akta sprawy składa się blisko 1300 tomów.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania