Prokuratura Regionalna w Łodzi

Prokuratura  Regionalna w Łodzi skierowała do Sądu Okręgowego w Łodzi akt oskarżenia przeciwko 53-letniemu mężczyźnie obywatelstwa polsko – tureckiego, któremu zarzucono udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, dokonywanie poprzez posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT oszustw podatkowych, tzw. „zbrodnię fakturową” oraz „pranie brudnych pieniędzy”. Sformułowane zarzuty dotyczą w szczególności „pustych faktur” VAT na sumę ponad 50 mln zł. i uszczuplenia podatków VAT i CIT w kwocie blisko 16 mln zł. Mężczyzna był poszukiwany. Zatrzymano go na lotnisku, gdy przyleciał do Polski. Grozi mu kara nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

            Postępowanie  w którym wniesiono akt oskarżenia dotyczy kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w różnych miastach na terenie Polski, w tym między innymi w Łodzi, Jasinie i Gruszczynie, a także na Litwie i Łotwie, która miała na celu popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych. Z ustaleń wynika, że w procederze legalizacji środków finansowych pochodzących z przestępstw brało udział kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych z terenu kraju.  Kluczową rolę odgrywały dwie firmy, kierowane przez obywateli polsko - tureckich, działające na terenie Wólki Kosowskiej. Deklarowały one profil działalności w zakresie handlu wyrobami odzieżowymi. Przekazywane przez te podmioty środki finansowe, trafiały do  innych firm,  w szczególności do tzw. „słupów". Następnie spółki „słupy" dokonywały w krótkich odstępach czasowych kilkukrotnych operacji finansowych pomiędzy sobą. Ostatecznie środki te, z ich rachunków lub też po przelaniu na rachunki osób prywatnych, były wypłacane w formie gotówki w placówkach bankowych lub bankomatach i w większości ponownie trafiały do właścicieli firm z Wólki Kosowskiej. Proceder miał za zadanie stworzyć pozory autentycznej współpracy handlowej. Dokonanie przelewów tytułem rzekomych  płatności za towar lub usługi miało uwiarygodnić zdarzenia gospodarcze, które nie miały miejsca w rzeczywistości i dać pozory legalności w przypadku kontroli uprawnionych organów. Miało to uwiarygodniać kondycję finansową spółek i dawać podstawy do zaciągania zobowiązań finansowych w bankach, a poza tym budować obraz dobrej kondycji podmiotu w przypadku jego sprzedaży. Z materiałów postępowania wynika, że osoby odpowiedzialne za proceder zarówno tworzyły nowe podmioty jak i odkupywały już istniejące na rynku - posiadające odpowiednią historię gospodarczą. Generując znaczne obroty nie zatrudniały one pracowników, nie posiadały odpowiedniego zaplecza logistycznego w postaci magazynów, środków transportu, a ich siedziby były tymczasowe (brak kontynuacji w zakresie wynajmu) lub wskazywały na wirtualne biura. Ponadto przedstawicielami lub właścicielami firm biorących udział w procederze ustanawiano osoby bez doświadczenia biznesowego, bez odpowiednich środków finansowych i często uprzednio karane. Dotychczas ustalono kilkadziesiąt osób, które w przestępczym procederze sprawowały ściśle określone role.

            Łącznie zakresem śledztwa objęto aż 2 258 „pustych faktur” VAT, o łącznej wartości ok. 722 mln zł, a szacowane łączne uszczuplenie podatków od towarów i usług oraz dochodowego, wynikające z użycia tych faktur oszacowano na kwotę ponad 246 mln zł. Dotychczas skierowano 5 aktów oskarżenia, którymi objęto 66 oskarżonych narodowości polskiej, tureckiej i wietnamskiej.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania