Prokuratura Regionalna w Łodzi

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi zatrzymanych zostało 6 osób (2 kobiety i 4 mężczyzn) w wieku od 19 do 34 lat, w związku z zarzutami dotyczącymi prania pieniędzy pochodzących z oszustw internetowych. Ponadto 5 z nich zarzucono udział w międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 15. W stosunku do 3 z zatrzymanych mężczyzn sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie.

Jak wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz CBZC Zarząd w Łodzi, podejrzani to osoby pozyskane do działalności przestępczej najczęściej w drodze ogłoszeń internetowych, w których oferowano łatwy zarobek.  Ich rola sprowadzała się do udostępniania za opłatą, założonych w różnych bankach rachunków. Wraz z ich numerami, przekazywali oni zleceniodawcom karty bankowe, wszelkie hasła i numery PIN, umożliwiające do nich dostęp i dokonywanie operacji. Na te konta wpływały wyłudzone przez oszustów internetowych pieniądze. Z kolei stąd inni członkowie grupy przestępczej, z wykorzystaniem usługi BLIK, przelewali je na kolejne rachunki lub wypłacali w bankomatach. Docelowo przeznaczano je na zakup kryptowalut i gromadzono na różnych portfelach.

Tak więc udostępnianie przez podejrzanych rachunków wykorzystywanych następnie do transferów finansowych, miało na celu ukrycie pochodzenia środków uzyskanych z przestępstw internetowych. Trafiały tam pieniądze z oszustw popełnianych kilkoma metodami tj. „na pracownika banku”, poprzez zamieszczanie fałszywych ofert sprzedaży i wykorzystywanie podrobionych stron internetowych oraz polegających na nawiązywaniu kontaktu z osobami wystawiającymi w internecie oferty sprzedaży, a następnie przekierowywanie ich do fałszywych stron logowania się do bankowości elektronicznej i bramek płatniczych. Zarzucone poszczególnym podejrzanym kwoty prania brudnych pieniędzy różnią i mieszczą się w granicach od 7,5 tys. do 143 tys. zł.

Przedstawione 5 osobom zarzuty dotyczą udziału w międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Dowody wskazują bowiem, że w skład grupy wchodzili obywatele Polski, Ukrainy Mołdawii i Gruzji, a w stosunku do członków odmawiających dalszej „przestępczej współpracy” stosowane były metody przemocowe, także z wykorzystaniem broni. Grupa działała w latach 2024-2026 w różnych częściach kraju, w tym również w Łodzi. Efektem procederu jest pranie brudnych pieniędzy w kwocie sięgającej niemal 2 mln zł.

Wcześniej w śledztwie zarzuty przedstawiono 49 osobom. Obecnie co do 19 podejrzanych  stosowane jest tymczasowe aresztowanie.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania