Prokuratura Regionalna w Łodzi

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko 8 mężczyznom w wieku od 21 do 31 lat, zarzucając im udział w zorganizowanej grupie przestępczej i w szeroko zakrojonych oszustwach internetowych popełnianych metodą „na pracownika banku”. Będą także odpowiadać za pranie brudnych pieniędzy. Ponieważ z działalności przestępczej uczynili stałe źródło dochodów, można mówić o grożącej im karze pozbawienia wolności w wymiarze nawet do lat 15.

Akt oskarżenia do efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez Dział do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Łodzi i CBZC Zarząd w Łodzi, dotyczącym działalności grupy przestępczej, specjalizującej się w oszustwach internetowych, dokonywanych przede wszystkim metodą „na pracownika banku”. Szacuje się, że efektem jej działalności były wyłudzenia na kwotę niemal 4,2 mln zł. Grupa działała w różnych częściach kraju, w tym między innymi w Łodzi, Warszawie, Gdańsku. Katowicach, Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu. W przestępczej strukturze istniał ściśle określony podział ról.

Zadania części jej członków sprowadzały się do realizowania połączeń telefonicznych z pokrzywdzonymi i podstępnego nakłaniania ich do przelewania środków na wskazane, rzekomo bezpieczne rachunki bankowe. Podając się za pracowników banków wprowadzali oni swoich rozmówców w błąd, co do tego, że ich środki zagrożone są działaniami przestępców i należy je przekazać na specjalnie utworzony przez bank rachunek techniczny, gdzie nie będą zagrożone. Dochodziło także do sytuacji, że namawiali rozmówców do zaciągania pożyczek i przelewania ich na takie właśnie rachunki. Miało to doprowadzić do utraty zdolności kredytowej pokrzywdzonych, a tym samym uniemożliwić przestępcom zaciąganie na ich dane zobowiązań. Inna formą zachęty do transferowania zgromadzonych pieniędzy było ich rzekome lokowanie w dochodowe inwestycje. W każdym z tych przypadków pieniądze trafiały na konta osób pozyskiwanych drogą internetową, które za opłatą w wysokości ok. 2 - 3 % wpływów, decydowały się na udostępnienie swoich rachunków. Ich werbowaniem zajmowali się, zgodnie z podziałem ról, inni członkowie grupy. Zamieszczane przez nich były ogłoszenia wskazujące na możliwość szybkiego zarobku. Do ich zadań należało także weryfikowanie zgłaszających się chętnych, sprawdzanie czy posiadają rachunki bankowe od kiedy, w jakim banku i czy mają dostęp do bankowości internetowej. Z kolei rolą 8 objętych aktem oskarżenia mężczyzn, było odbywanie spotkań z udostępniającymi rachunki bankowe, których identyfikację ułatwiały wcześniej przekazane fotografie. W ich przebiegu potwierdzano posiadanie aplikacji bankowej, zwiększane były limity wypłat, przekazywano oskarżonym karty bankomatowe. W tym czasie na udostępniane rachunki wpływały środki, przekazywane przez wprowadzonych w błąd pokrzywdzonych. Oskarżeni odpowiedzialni byli za ich przejęcie. Zazwyczaj spotkania odbywały się w pobliżu bankomatów, co umożliwiało  oskarżonym szybką wypłatę przy wykorzystaniu przekazanej im karty lub usługi BLIK. Zdarzało się także, że udostępniający rachunki sami wypłacali pieniądze w placówkach bankowych, przekazując je natychmiast oskarżonym. Wyprowadzone z podstawionych rachunków pieniądze, po potraceniu umówionych „prowizji” były niezwłocznie lokowane w kryptowaluty. Kupowano je w kantorach krytowalutowych lub, o ile w pobliżu miejsca spotkania była taka możliwość, korzystano z bitomatów.

Zarzucone oskarżonym przestępstwa różnią się i są adekwatne do poczynionych ustaleń. Akt oskarżenia obejmuje jedynie wycinek prowadzonego przez grupę przestępczą procederu. W dalszym ciągu w toku pozostaje śledztwo, które swoim zakresem obejmuje ponad 150 podejrzanych.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania