Prokuratura Regionalna w Łodzi

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi zatrzymanych zostało
8 osób (4 kobiety i 4 mężczyzn) w związku z zarzutami, dotyczącymi prania pieniędzy pochodzących z oszustw Internetowych. W stosunku do 4 z nich sąd zastosował tymczasowe aresztowanie – to 3 osoby podejrzane także o udział w międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, a 1 o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Wśród zatrzymanych jest 2 Polaków i 6 obywateli Ukrainy. W odniesieniu do części z nich można mówić o zagrożeniu sięgającym nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Jak wynika z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz CBZC Zarząd w Łodzi, podejrzani to osoby pozyskane do działalności przestępczej najczęściej w drodze ogłoszeń Internetowych, oferujących łatwy zarobek. Ich rola sprowadzała się do udostępniania za opłatą, założonych w różnych bankach rachunków. Wraz z ich numerami, przekazywali oni zleceniodawcom karty bankowe, wszelkie hasła i numery PIN, umożliwiające do nich dostęp i dokonywanie operacji. Na te konta wpływały wyłudzone przez oszustów internetowych pieniądze. Z kolei  stąd inni członkowie grupy przestępczej, z wykorzystaniem usługi BLIK przelewali je na kolejne rachunki lub wypłacali w bankomatach. Docelowo przeznaczano je na zakup kryptowałut i gromadzono na różnych portfelach kryptowalutowych.

Tak więc udostępnianie przez podejrzanych rachunków wykorzystywanych następnie do transferów finansowych, miało na celu ukrycie środków uzyskanych z przestępstw internetowych. Trafiały tam pieniądze z oszustw popełnianych kilkoma metodami tj. „na pracownika banku”, poprzez zamieszczanie fałszywych ofert sprzedaży i wykorzystywanie podrobionych stron internetowych oraz polegających na nawiązywaniu kontaktu z osobami wystawiającymi w Internecie oferty sprzedaży, a następnie przekierowywanie ich do fałszywych stron logowania się do bankowości elektronicznej i bramek płatniczych. Zarzucone poszczególnym podejrzanym kwoty prania brudnych pieniędzy różnią się i mieszczą się w granicach od 10,3 tys. do 44,5 tys. zł.

W odniesieniu do 3 z nich można mówić nie tylko o udostępnianiu własnych rachunków, ale też o pozyskiwaniu innych uczestników procederu. Przedstawione im zarzuty dotyczą udziału w międzynarodowej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Dowody wskazują bowiem, że w skład grupy wchodzili obywatele Polski, Ukrainy Mołdawii i Gruzji, a w stosunku do członków odmawiających dalszej „przestępczej współpracy” stosowane były metody przemocowe.

Przy jednym z mężczyzn zabezpieczono znaczne ilości mefedronu i haszyszu.

Zatrzymani obecnie obywatele Polski i Ukrainy, to już koleni podejrzani w tej sprawie. Wcześniej zarzuty przedstawiono 34 osobom, co do 13 z nich stosowane jest tymczasowe aresztowanie. Grupa działała w różnych częściach kraju, w tym także na terenie Łodzi.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania