Prokuratura Regionalna w Łodzi

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób – dwie kobiety i trzech mężczyzn, w wieku od 40 do 77 lat. Przedstawione im zarzuty dotyczą, w zależności od roli poszczególnych osób, pomocnictwa do wyłudzenia dotacji na szkodę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kwocie ponad 23,6 mln zł, prania ponad 10 mln zł, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT oraz przekroczenia uprawnień. Wśród zatrzymanych są prezesi dwóch spółek, prokurent jednej z nich, kobieta prowadząca biuro rachunkowe oraz zarządca sądowy. Podejrzanym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.

W oparciu o zebrane dowody zarzut pomocnictwa do wyłudzenia dotacji w wysokości 23,6 mln zł, przyznanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości spółce zarządzanej przez 52-letniego mieszkańca Łodzi, któremu już wcześniej zarzucono kierowanie objętą śledztwem zorganizowaną grupą przestępczą, przedstawiono 67-letniej obywatelce Niemiec – prezesowi spółki, która sprzedała linię technologiczną zakupioną z wykorzystaniem dotacji. Jak ustalono, cena zakupu tejże linii została zawyżona o ponad 10 mln zł. Kobieta poświadczyła nieprawdę w wystawionych fakturach sprzedaży. Zgodnie z ustaleniami, nadwyżka uzyskana przez jej spółkę w wyniku zawyżenia ceny została następnie przekazana  firmie kontrolowanej przez  kierującego grupą. W celu ukrycia rzeczywistego pochodzenia przekazywanych środków, sporządzono dokumentację pozorującą wykonanie usług, która miała stanowić uzasadnienie dokonanych transferów finansowych. Dlatego też, kobiecie przedstawiono również zarzut prania pieniędzy.

Zarzuty związane z udziałem w procederze legalizowania środków pochodzących z przestępstwa usłyszeli także zatrzymani prezes i prokurent spółki powiązanej z 52-letnim podejrzanym.

Kolejną zatrzymaną jest 51-letnia kobieta prowadząca księgowość spółek zarządzanych przez podejrzanego o kierowanie grupą przestępczą. W odrębnym wątku śledztwa, dotyczącym zlecania przelewów na łączną kwotę 106 mln zł, przedstawiono jej zarzut prania brudnych pieniędzy.

Zatrzymano również nadzorcę sądowego jednej ze spółek objętych postępowaniem restrukturyzacyjnym. Usłyszał on zarzut przekroczenia uprawnień. Zarzut ten dotyczy działań podejmowanych w celu zaspokojenia wierzytelności, które – według ustaleń śledztwa – zostały sztucznie wykreowane przez podmioty zarządzane przez 52-letniego podejrzanego, z pokrzywdzeniem pozostałych wierzycieli.  Doprowadził on  do ukrycia środków finansowych w łącznej wysokości 17 mln złotych i 1,2 mln USD na rachunkach depozytowych jednej z warszawskich kancelarii notarialnych.

Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Złożyli wyjaśnienia.

Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 20 tys. zł do 400 tys. zł oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Zatrzymania są kolejnym etapem wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi przy udziale Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dotychczas zarzuty przedstawiono łącznie 25 podejrzanym. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy o wartości przekraczającej 251 mln zł. Podejrzanym zarzucono również popełnienie szeregu innych przestępstw, w tym związanych z narażeniem na uszczuplenie należności podatkowych na kwotę blisko 13 mln zł, oszustwami finansowymi, podrabianiem dokumentów oraz wyłudzaniem poświadczenia nieprawdy. Głównym celem działalności grupy miało być nielegalne pozyskiwanie środków finansowych, nieruchomości i innych składników majątkowych należących do podmiotów zagrożonych upadłością.

Postępowanie obejmuje kilkanaście wątków, a zgromadzony materiał dowodowy liczy ponad 1000 tomów akt. W toku śledztwa dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę blisko 23 mln zł. Ponadto, w ramach zastosowanych środków zapobiegawczych, przyjęto poręczenia majątkowe w łącznej wysokości przekraczającej 13 mln zł.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania