Prokuratura Regionalna w Łodzi

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi zatrzymanych zostało 12 osób (1 kobieta i 11 mężczyzn), w wieku od 19 do 56 lat. Wszystkim im prokurator przedstawił zarzuty prania pieniędzy wyłudzonych metodą „na pracownika banku”. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.

Zatrzymania realizowane były w Łodzi i innych miejscowościach województwa łódzkiego oraz na terenie województw: mazowieckiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Są one efektem ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Krajowej przez Dział do Spraw Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Łodzi oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości - Zarząd w Kielcach, dotyczącym działającej w latach 2023 – 2025, zorganizowanej grupy przestępczej, która specjalizowała się w dokonywaniu zakrojonych na szeroką skalę oszustw internetowych, z wykorzystaniem legendy „na pracownika banku”. To bardzo obszerne postępowanie, które zawiera się w około 350 tomach. akt. Dotychczas ustalono 104 pokrzywdzonych, którzy oszukani zostali na blisko 8 mln. zł. Zarzuty przedstawiono już 188 osobom. Śledztwo w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.

Zatrzymane obecnie osoby to cudzoziemcy – obywatele Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Ich rola sprowadzała się do udostępniania kont bankowych, wykorzystywanych następnie w procederze jako rzekome rachunki techniczne banków, na które trafiały wyłudzone pieniądze. Podejrzani Ci odpowiadali na zamieszczane w Internecie, w tym na jednym z portali towarzyskich, ogłoszenia dotyczące możliwości zarobkowania. Akceptując przedstawioną „ofertę współpracy” udostępniali dane dotyczące swoich rachunków, karty bankomatowe oraz kody i hasła, które umożliwiały do nich dostęp. Zwiększali także limity jednorazowych wypłat. Jako zarobek otrzymywali pieniądze w wysokości 2 - 3 % wpływających na ich konta, wyłudzonych środków. Przedstawione zarzuty dotyczą prania brudnych pieniędzy, w zależności od ustaleń, od 20 do 50 tys. zł. – łącznie ponad 280 tys. zł.

Po przesłuchaniach prokurator zastosował policyjne dozory i zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportów. Dokonano także zabezpieczenia majątkowego.

W ramach procederu, inni podejrzani, zgodnie ustalonym w ramach grupy przestępczej podziałem ról, korzystając z fałszywego biura Call Center, kontaktowali się z pokrzywdzonymi i przedstawiając się jako pracownicy banków, przekazywali niezgodne z prawdą informacje, że ulokowane w banku, który rzekomo reprezentują, pieniądze są zagrożone działaniem przestępców. Zalecali, aby ze względów bezpieczeństwa przelać je na rachunki techniczne, które faktycznie były rachunkami udostępnionymi przez „zwerbowane” w Internecie osoby. Następnie, wyznaczeni członkowie grupy, wypłacali z niego wyłudzone środki, wykorzystując usługę BLIK lub karty bankomatowe. W swoich działaniach oszuści niejednokrotnie szli jeszcze dalej, zachęcając pokrzywdzonych do zaciągnięcia wysokich kredytów bankowych, rzekomo po to, aby w przyszłości, z uwagi na utratę zdolności kredytowej, przestępcy nie mogli na ich dane uzyskać pożyczek. Pochodzące z kredytów środki za namową fałszywych pracowników banku, przelewane były także na podstawione przez nich, rzekomo techniczne rachunki, a następnie, jako łup, wypłacane.

Znaczna część wyłudzonych pieniędzy lokowana była w kryptowaluty.

                                                                                

 

 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania