Prokuratura Regionalna w Łodzi

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi tymczasowo aresztowany  został na okres 3 miesięcy 53 - letni obywatel Włoch, który po zatrzymaniu przez CBŚP Zarząd w Łodzi usłyszał zarzuty, dotyczące kierowania na terenie Polski i Włoch zorganizowaną grupą przestępczą. Efektem jej działalności było pranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad 35 mln EURO oraz narażenie na uszczuplenia podatkowe w kwotach ponad: 43 mln zł i 3 mln EURO. Podejrzanemu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy usłyszały dwie inne zatrzymane osoby. W odniesieniu do nich można mówić o grożącej karze pozbawienia wolności wymiarze do lat 15.

Jak wynika z zebranych dowodów, przestępczy proceder sprowadzał się do transferowania  z włoskich firm do Polski, pochodzących najprawdopodobniej z nielegalnych źródeł pieniędzy. W Polsce trafiały one na rachunki podmiotów rzekomo prowadzących działalność, polegającą na obrocie złomem i drewnem. Faktycznie jednak jej nie prowadziły, a jedynie wykorzystywano je do stworzenia pozorów, że wpływające do Polski środki są płatnościami za konkretne transakcje. Firmy te nabywane lub zakładane były przez obywateli Włoch. Podejmowano przy tym działania, które miały ukryć ich rzeczywistą rolę, w szczególności wynajmowane były pomieszczenia biurowe rzekomych siedzib, wynajmowano lub kupowano samochody ciężarowe, opłacano składki ubezpieczeniowe, składano i opłacano deklarację podatkowe.

Rzeczywistość była jednak zupełnie inna, niż wynika to ze stworzonej dokumentacji. Zarejestrowane w Polsce podmioty gospodarcze nie prowadziły rzeczonej działalności, a ich dane były jedynie wykorzystywane do wystawiania niezgodnych z rzeczywistością faktur, mających wskazywać, że rzekomo w Polsce kupowane są : drewno i złom, transportowane następnie na teren Włoch. Fałszowane były także dokumenty mające potwierdzać, że wykazywane w dokumentacji transporty faktycznie były realizowane. Potwierdzeniem tego miały być listy przewozowe wystawiane rzekomo przez firmy z różnych części Europy, w tym mające siedziby w Czechach, Chorwacji, Macedonii, Bośni i Hercegowinie. Czynności zrealizowane w drodze międzynarodowej pomocy prawnej nie potwierdzają jednak, jakoby świadczyły one usługi transportowe na rzecz podmiotów wykorzystywanych w działalności grupy przestępczej kierowanej przez 53 – letniego Włocha. W śledztwie ustalono także, że pojazdy, których numery rejestracyjne ujęte zostały w dokumentacji transportowej faktyczne nie poruszały się po wskazanych trasach.

Wpływające na konta firm zarejestrowanych w Polsce środki były w większości przez organizatorów procederu lub upoważnione współdziałające z nimi osoby różnej narodowości, wypłacane z banków w gotówce. Dotyczy to ok. 20 mln EURO. W części natomiast wykorzystywano je do finansowania bezgotówkowych transakcji realizowanych na zaspokojenie ich własnych wydatków, takie chociażby jak np. zakup  sprzętu elektronicznego i telefonów komórkowych, finansowanie usług gastronomicznych lub hotelarskich, wynajmu  samochodów oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem.

W związku z wystawianiem fikcyjnych faktur, mających wykazywać rzekomy obrót złomem i drewnem dochodziło do narażenia na wielomilionowe uszczuplenia podatkowe w zakresie podatku VAT. 

Ustalenia, dotyczące realizowanych wypłat pieniężnych z rachunków firm, na konta których realizowano transfery finansowe z Włoch, były podstawą do sformułowania wobec dwóch pozostałych zatrzymanych osób zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy. To 31 - letnia kobieta i mężczyzna w wieku 62 lat. W przypadku tego ostatniego można mówić o praniu nawet 15 mln EURO.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

           

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania