Prokuratura Regionalna w Łodzi

Prokuratura Regionalna w Łodzi skierowała akt oskarżenia przeciwko dwóm braciom w wieku 37 i 52 lat, zarzucając im dokonanie na szkodę jednej z platform handlowych oszustwa na blisko 1,1 mln zł. Będą także odpowiadać za pranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad 2,1 mln zł. Zarzuty łączą się z wykazywaniem fikcyjnych transakcji sprzedaży i wyłudzaniem od platformy refundacji kosztów wysyłek rzekomo sprzedawanych artykułów. Oskarżonym grożą kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 12.

Jak wynika z ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Łodzi i Centralne Biura Zwalczania Cyberprzestępczości – Zarząd w Łodzi, oskarżeni, podając fałszywe dane zarejestrowali na platformie handlowej kilkanaście sklepów internetowych, a następnie wystawiali w nich oferty sprzedaży ciastek, napojów, żeli antybakteryjnych i innych artykułów o niskiej wartości. Założyli oni także na różne, zazwyczaj fikcyjne dane, około 2 tys. kont użytkowników platformy, z których zamawiali artykuły wystawione w swoich sklepach. Faktycznie natomiast, wykazywane transakcje nie były realizowane. Mimo to oskarżeni uzyskiwali zwrot ponoszonych rzekomo kosztów z tytułu wysyłek zamówionych w sklepach artykułów. Możliwe to było dzięki wykupieniu oferowanej przez platformę handlową na której działali, usługi gwarantującej sprzedającym tego typu wydatków. Utworzone przez oskarżonych sklepy internetowe wygenerowały łącznie ponad 8 tys. transakcji, co doprowadziło do wyłudzenia pieniędzy w kwocie niemal 1,1 mln zł. Do oskarżonych trafiały także, z rachunku finansowego platformy handlowej, pieniądze przelane tam przez nich przy składaniu zamówień.

Podczas realizowanych przeszukań zabezpieczono liczne telefony komórkowe, laptopy, karty SIM, dyski twarde oraz karty pamięci.

W śledztwie przeprowadzono szereg ekspertyz i analiz kryminalistycznych.

Jak ustalono, pochodzące z przestępstwa pieniądze były przez oskarżonych wypłacane z rachunków wykorzystywanych w przestępczym procederze. Część z nich ukrywana była na kontach zagranicznych. Dane zgromadzone, co do realizowanych transferów finansowych skutkowały sformułowaniem zarzutów prania brudnych pieniędzy.

Tytułem zabezpieczenia grożących kar i środków karnych zajęto mienie oskarżonych o łącznej wartości ok. 1,4 mln zł.

Młodszy z nich pozostaje tymczasowo aresztowany, co do starszego natomiast decyzją sądu w śledztwie zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 100 tys. zł.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania