Prokuratura Regionalna w Łodzi

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Łodzi sąd tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy, 38 – letniego prezesa jednej z firm odgrywającej wiodącą rolę w procederze związanym z fikcyjnym obrotem folią stretch,  mającym na celu doprowadzenie do wielomilionowych uszczupleń podatkowych. Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw związanych z obrotem poświadczającymi nieprawdę fakturami na kwotę przekraczającą 54 mln zł. ( tzw. zbrodni fakturowej ), narażenia na uszczuplenia ponad 10 mln zł. podatku VAT oraz prania  brudnych pieniędzy w kwocie przekraczającej 48 mln zł. Grozi mu kara pozbawienia wolności wymiarze do lat 25. 

Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi wspólnie z CBA,  CBŚP oraz organami celno – skarbowymi,  dotyczy między innymi działającej w różnych częściach kraju, w tym w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie i Rzeszowie, grupy przestępczej wykorzystującej fikcyjną działalność szeregu firm, polegającą na rzekomym obrocie folią stretch.

Jak ustalono, spółki powołane lub przejęte przez członków grupy nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, nie posiadały  niezbędnego zaplecza, a także nie zatrudniały pracowników. Pozorowały one lub uwiarygodniały fikcyjny obieg dokumentów, które wykorzystywane były następnie, w celu dokonywania uszczupleń należności podatkowych. Możliwe to było, dzięki wystawianiu opiewających na wielkie kwoty faktur, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji. To stanowiło podstawę do zawyżania podatku naliczonego nad należnym. Na całokształt ustaleń składają się między innymi wyniki kontroli celno – skarbowych, analizy składanych deklaracji podatkowych oraz przepływów środków finansowych. Dają one podstawy do przyjęcia, że firma zarządzana przez tymczasowo aresztowanego 38 – latka odgrywała wiodąca rolę w przestępczym procederze.

Kolejne wątki śledztwa dotyczą fikcyjnego obrotu artykułami tekstylnymi i granulatem do produkcji folii. Dotychczas zarzuty przedstawiono 45 – osobom.

 

 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania