Prokuratura Regionalna w Łodzi

Dział ds. Cyberprzestępczości Prokuratury Regionalnej w Łodzi, funkcjonariusze CBZC w ramach prowadzonego śledztwa oraz Straż Graniczna, podjęły szeroko zakrojone działania mające na celu rozbicie międzynarodowej grupy przestępczej trudniącej się popełnianiem przestępstw oszustwa. Obecnie  zatrzymanych zostało 8 mężczyzn i kobieta wszyscy w wieku od 19 do 51 lat. Podejrzani, to głównie obywatele Ukrainy, a ponadto Gruzji, Mołdawii i Azerbejdżanu. Jak dotychczas ustalono efektem przestępczej działalności były oszustwa na kwotę co najmniej  2,5 mln zł na szkodę 55  pokrzywdzonych. Wyłudzone pieniądze lokowane były w kryptowaluty. Proceder miał prawdopodobnie o wiele szerszy zakres, skala zarzutów może zatem ulec znacznemu poszerzeniu. Co do części z podejrzanych na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowania. Trzech obywateli Ukrainy, po dokonaniu z nimi czynności  przekazanych zostało Placówce Straży Granicznej w Łodzi, gdzie w związku ze złamaniem przepisów prawa i stwarzanym zagrożeniem dla porządku publicznego wdrożono procedury przymusowego wydalenia z kraju. Orzeczono wobec nich także zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw strefy Shengen. Zagrożenie karą sięga nawet 15 lat pozbawienia wolności.

Jak wynika z dokonanych ustaleń, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej kontaktowali się z pokrzywdzonymi wywołując mylne przeświadczenie,  co do zagrożenia dla posiadanych przez nich pieniędzy. Przedstawiali się jako przedstawiciele ogniw bezpieczeństwa kilku banków, informując, że w związku z niebezpieczeństwem konieczne jest przekazanie środków na utworzone rachunki techniczne. Zdarzało się także, że oszuści przedstawiali się jako zajmujący wysokie stanowiska prokuratorzy lub funkcjonariusze policji. Informując, że rzekomo prowadzone są szeroko zakrojone tajne akcje  mające na celu ujęcie oszustów, nakłaniali rozmówców do przetransferowania posiadanych środków już posiadanych lub pochodzących ze specjalnie zaciągniętych kredytów na inne rachunki. Używali przy tym oprogramowania umożliwiającego podszywanie się pod numery telefonów banków, prokuratury lub jednostek policji. Wprowadzeni w błąd pokrzywdzeni  przekazywali posiadane pieniądze na konta rzekomo gwarantujące ich bezpieczeństwo, wpłacając je w bankomatach z wykorzystaniem otrzymywanych kodów blik lub dokonując przelewów bankowych. W rzeczywistości środki trafiały na rachunki, otwarte na dane cudzoziemców, z wykorzystaniem otrzymanych przez nich numerów PESEL. Jak dotychczas ustalono, wykorzystano konta założone co najmniej przez 98 osób. Osoby te, za opłatą, udostępniały dane do swojej bankowości elektronicznej, karty SIM umożliwiające realizowanie transakcji z wykorzystaniem telefonów, karty bankomatowe oraz numery PIN. To umożliwiało dalszy obrót wyłudzonymi pieniędzmi. Po wypłacie ich z rachunków osób podstawionych, zgodnie z ustalonym podziałem ról, uczestnicy procederu dokonywali wpłat na wskazane adresy portfeli kryptowalutowych.

Śledztwo dotyczy okresu kwiecień 2024 – kwiecień 2025. Podczas dokonanych przeszukań zabezpieczono między innymi umowy o prowadzenie rachunków bankowych, telefony komórkowe, karty bankomatowe, karty pamięci i komputery.

Zatrzymane dotychczas osoby usłyszały, adekwatnie do ustaleń,  zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, przestępstw związanych  z udostępnianiem danych do bankowości elektronicznej. Szkody wyrządzone poszczególnym pokrzywdzonym częstokroć były bardzo wysokie, sięgając nawet 280 tys. zł. Śledztwo ma charakter rozwojowy.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania