Prokuratura Regionalna w Łodzi

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech notariuszy (dwie kobiety i mężczyznę) z dwóch warszawskich kancelarii notarialnych. Przedstawione im zarzuty dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w związku z przyjmowanymi na konta kancelarii depozytami. Grożą im kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.

Zatrzymania miały miejsce w jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz CBA, dotychczas przeciwko 18 podejrzanym, którym zarzucono przestępstwa związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i praniem pieniędzy w kwocie ponad 251 mln zł. Ponadto podejrzani są oni o szereg przestępstw związanych z narażeniem na uszczuplenia podatkowe na sumę blisko 13 mln zł, oszustwami finansowymi, podrabianiem dokumentów oraz wyłudzaniem poświadczenia nieprawdy. Głównym celem działania grupy przestępczej było pozyskanie w sposób nielegalny środków finansowych, nieruchomości i innych składników majątkowych z podmiotów zagrożonych upadłością To bardzo obszerne postępowanie na które obejmuje łącznie kilkanaście wątków i składa się z ponad 300 tomów akt. W jego toku dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę blisko 23 mln zł oraz tytułem środków zapobiegawczych przyjęto poręczenia w łącznej wysokości ponad 13 mln zł.  

O przedstawieniu zarzutów trzem warszawskim notariuszom zdecydowały ustalenia wskazujące, że przyjmowali wpłacane na konta kancelarii notarialnych depozyty, w łącznej kwocie niemal 48 mln zł. Nie były one związane z żadną czynnością notarialną, a ich celem było ukrycie przed wierzycielami środków finansowych objętych śledztwem, zagrożonych upadłością firm. Ponadto w sposób nieuprawniony rozporządzali oni środkami znajdującymi się na depozytach przelewając je na prywatne konta, zakładając lokaty lub czasowo przekazując je innym nieuprawnionym osobom. Zarzucone im przestępstwa dotyczą przekroczenia uprawnień, w celu osiągniecia korzyści majątkowej, co zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.  Po przesłuchaniach prokurator zastosował w stosunku do nich poręczenia majątkowe w kwotach od 20 do 150 tys. zł oraz zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportu. 

 

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania