Prokuratura Regionalna w Łodzi

 

            W oparciu o postanowienia wydane przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi, na terenie Gruzji doszło do zatrzymania poszukiwanych czerwoną notą Interpolu –        36-letniego obywatela Ukrainy, podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o międzynarodowym zasięgu, która trudniła się praniem środków uzyskiwanych w wyniku włamań na konta kryptowalutowe lub ataków ransomware – jako „okup” za odzyskanie dostępu do plików i danych znajdujących się w zablokowanych systemach informatycznych. Zatrzymany został także wchodzący
w skład grupy przestępczej 26-letni obywatel Rosji.

            Działania związane z zatrzymaniami podejmowane były w ramach realizacji skierowanych do Gruzji wniosków o pomoc prawną, w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Krajowej oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości Zarząd w Łodzi, przy wsparciu Eurojustu i Europolu.

            Zebrane w śledztwie dowody dostarczyły podstaw do sformułowania w stosunku do 36-letniego obywatela Ukrainy zarzutów kierowania zorganizowaną grupą przestępcza, zaś w stosunku do 26-letniego Rosjanina, udziału w tej grupie. Obydwaj podejrzani są o pranie brudnych pieniędzy, w tym  kryptowaluty o wartości ponad 2,4 mln zł, skradzionej po włamaniu na konto kryptowalutowe jednej z zagranicznych firm oraz pieniędzy w kwocie 900 000 USD uzyskanych, jako opłata („okup”) za odzyskanie dostępu do danych informatycznych zablokowanych w wyniku ataku hakerskiego na system informatyczny jednego z polskich podmiotów gospodarczych. Rola podejrzanych polegała na podejmowaniu za odpowiednią „prowizją” działań, które miały na celu ukrycie pochodzących z przestępstw środków finansowych. Sprowadzały się one do przyjmowania ich na konta kryptowalutowe i realizacji licznych transferów pomiędzy tego typu kontami, udostępnianymi przez inne osoby lub założonymi na fikcyjne dane.

            Po uzyskaniu przez prokuratora decyzji sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania podejrzanych, wdrożone zostały poszukiwania międzynarodowe. Po ich zatrzymaniu na terenie Gruzji, skierowano wnioski o ekstradycję.

            W działaniach realizowanych na terenie Gruzji uczestniczyli także przedstawiciele innych państw. Kierowana przez 36–latka grupa przestępcza podejmowała bowiem działania wywierające skutki także w innych częściach świata. Szacuje się, że jej członkowie dokonali transferu środków o wartości łącznej około 350 mln USD.

              Doszło do likwidacji 25 domen i zajęcia ponad 30 serwerów. Zabezpieczono 143 wartościowe samochody i szereg nieruchomości, zamrożono lub zajęto kryptowaluty
o wartości łącznej około 778 tys. EURO.

 

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Regionalnej w Łodzi

Krzysztof Kopania