11 osób z zarzutami udziału w grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT
28.12.2022
W prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz Krajową Administracją Skarbową śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT przedstawiono zarzuty 11 podejrzanym, w tym kierującemu grupą przestępczą. Zarzuty dotyczą m.in. kierowania i udziału w grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy w fakturach VAT oraz tzw. „prania brudnych pieniędzy”. Wobec 6 podejrzanych na wniosek prokuratora sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Pozostali podejrzani zostali objęci dozorem Policji, a także zakazem opuszczania kraju.
Mechanizm działania grupy
Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że członkowie grupy przestępczej przy pomocy nowopowstałych lub przejętych podmiotów gospodarczych pozorowali działalność organizując fikcyjne łańcuchy przepływu towarów oraz płatności za nie w oparciu o tzw. „puste” faktury VAT. Następnie faktury wykorzystywali do dokonywania uszczupleń należności publicznoprawnych wobec Skarbu Państwa. Grupa działała na obszarze niemal całego kraju. Z poczynionych na tym etapie śledztwa ustaleń wynika, że obrót pustymi fakturami generowanymi w ramach grupy spółek spowodował narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych na kwotę niemal 200 mln zł.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa