Prokuratura Krajowa

Wyłudzenia kredytowe

Ten akt oskarżenia obejmuje część sprawców i opisuje część działalności oszustów, którzy od lipca 2007 do marca 2010 w Warszawie i innych miejscowości Polski, działali w zorganizowanej  grupie przestępczej, która doprowadzaniła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem instytucji finansowych poprzez posługiwanie się podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami.

Na czym polegał przestępczy proceder

Wyłudzenia polegały na uzyskiwaniu kredytów, pożyczek gotówkowych lub zakupach sprzętu AGD, RTV na kredyty udzielane przez instytucje finansowe współpracujące z daną siecią handlową.

Sprawcy wprowadzali w błąd pracowników instytucji finansowych poprzez posługiwanie się podrobionymi lub poświadczającymi nieprawdę dokumentami mającymi istotne znaczenie dla oceny ich wiarygodności finansowej.

Były to m.in. zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawiane przez podmioty nieistniejące, podmioty „przywłaszczające” sobie tożsamość legalnie działających przedsiębiorców albo też podmioty założone (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, NIP) wyłącznie dla celów fabrykowania poświadczających nieprawdę dokumentów na użytek przedsiębranego procederu.

Ocenia się, że w ramach grupy przestępczej sprawcy popełnili ponad 400 przestępstw, a łączna wartość wyłudzonego mienia sięga kilkuset tysięcy złotych.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa