Akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej za wyłudzenie ponad 80 milionów VAT
17.01.2019
Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko 13 członkom zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw podatkowych i przestępstwa prania brudnych pieniędzy.
Dokonywali obrotu paliwami
W toku postępowania prokuratorzy ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza prowadziła działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Oskarżeni dokonywali obrotu olejem opałowym i napędowym importowanym z Niemiec i sprzedawanym w Polsce z wykorzystaniem łańcucha tzw. pozornych dostawców. Działanie to doprowadziło do uszczuplenia podatku VAT w kwocie ponadto 80 milionów złotych oraz podatku akcyzowego na kwotę ponad 10 milionów złotych, w łącznej kwocie ponad 90 milionów złotych.
Zyski z przestępczego procederu były transferowane przez oskarżonych między innymi na konta podmiotów zagranicznych mających swoje siedziby w tzw. rajach podatkowych oraz były przeznaczane na zakup nieruchomości położonych w Polsce.
Prokuratorzy zabezpieczyli mienie
W toku śledztwa prokuratorzy wydali szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, a łączna wartość faktycznie zabezpieczonego mienia wyniosła ponad 18,5 miliona złotych.
Przedmiotowe śledztwo było prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Celno-Skarbowym w Szczecinie.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 12.08.2021 12:29 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 03:52 administrator gov.pl