Akt oskarżenia w sprawie tzw. ,,karuzeli podatkowej’’
13.01.2023
Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która w 2017 roku zajmowała się popełnianiem przestępstw oraz przestępstw skarbowych, związanych z karuzelowym obrotem towarów w postaci walcówki aluminiowej oraz płynów do pielęgnacji samochodów i ich sprzedażą na terenie kraju bez zapłaty należnego podatku VAT, a nadto wystawianiem nierzetelnych poświadczających nieprawdę faktur oraz praniem brudnych pieniędzy. Aktem oskarżenia objęto 10 osób. Prokurator zarzucił oskarżonym między innymi popełnienie przestępstwa tzw. zbrodni VAT-owskiej. W wyniku przestępczych działań grupy przestępczej, doszło do wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 9 mln złotych. Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
Zawiadomienie GIIF
Postępowanie w tej sprawie wszczęto w związku z zawiadomieniem o popełnionym przestępstwie złożonym przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jak ustalono w śledztwie grupa działała głównie na terenie Polski, ale także na terenie Czech, Słowacji i Bułgarii. Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów, wynika, iż podmioty objęte przedmiotowym postępowaniem zaangażowane były w tzw. ,,karuzelę podatkową’’. Wykorzystano obowiązujące na terenie Unii Europejskiej przepisy regulujące zasady wykonywania dostaw towarów pomiędzy poszczególnymi krajami wspólnoty, które przewidują że odbywa się z naliczeniem zerowej stawki podatku VAT. Wystawiane przez spółki zaangażowane w ten proceder faktury dokumentowały jedynie fikcyjne transakcje. Celem działalności podmiotów uczestniczących w transakcjach, było jedynie stworzenie dokumentacji stanowiącej podstawę do dokonywania fikcyjnych rozliczeń podatku VAT. W konsekwencji bezprawnych działań członków tej grupy przestępczej, doszło do wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 9 mln złotych.
Część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wobec 4 osób podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie wobec wszystkich oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych oraz dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.
Zabezpieczono mienie oskarżonych
Prokurator na poczet grożących kar i środków karnych zabezpieczył mienie o wartości co najmniej 950.000 złotych, m.in. poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach należących do oskarżonych.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa