Akt oskarżenia w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem olejem rzepakowym
20.07.2022
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko osobie, której zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw oraz przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym obrotem różnymi towarami w tym olejem rzepakowym, skutkiem czego doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług w łącznej kwocie prawie 19 mln złotych. Oskarżonemu zarzucono również pranie brudnych pieniędzy.
Pozorowane nabycie towaru
W toku śledztwa ustalono, że oskarżony działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi towarami na terenie kraju i za granicą, oficjalnie zarejestrował własną działalność gospodarczą. Jej przedmiotem miał być obrót olejem rzepakowym. Mężczyzna nie posiadał żadnego doświadczenia w prowadzeniu tego rodzaju działalności, jak i nie dysponował niezbędnym ku temu zapleczem finansowo – technicznym. Działając pod kierownictwem ustalonej osoby, wspólnie i w porozumieniu z innymi uczestnikami grupy oraz w celu osiągniecia korzyści majątkowej, uzyskał od innych podmiotów łącznie 255 fikcyjnych faktur VAT, pozorujących nabycie oleju rzepakowego.
Fikcyjny obrót fakturami i wyłudzenie blisko 19 mln zł VAT
Dla upozorowania sprzedaży rzekomo nabytego towaru, oskarżony wystawiał innym podmiotom działającym w ramach zorganizowanej sieci firm – „słupów” - poświadczające nieprawdę co do przeprowadzonych transakcji faktury VAT, którymi te podmioty w dalszej kolejności się posługiwały. Działania oskarżonego doprowadziły do uszczuplenia należności publicznoprawnych Skarbu Państwa na kwotę blisko 19 milionów złotych. Dodatkowo ustalono, że oskarżony podejmował czynności w celu udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków pieniężnych uzyskiwanych z powyższego procederu.
Za zarzucone przestępstwa oskarżonemu grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.
W zakresie pozostałych podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej osób jest odrębne postępowanie przygotowawcze.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa.