Prokuratura Krajowa

Ustalenia śledztwa

Grupa działała od 2016 roku, zajmowała się fikcyjnym obrotem drogimi, używanymi samochodami dostawczymi i sportowymi w celu wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT, a w tym wystawianiem faktur VAT nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych,  podejmowaniem czynności związanych z legalizacją pojazdów pochodzących z przestępstwa przywłaszczenia aut legalnie leasingowych. Podejrzani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Odzyskano mienie o wartości miliona złotych

W postępowaniu przygotowawczym oprócz odzyskanego mienia o wartości ponad miliona złotych pochodzącego z przestępstw dokonywanych przez grupę, zapobieżono również wyłudzeniu zwrotu podatku VAT na kwotę pół miliona złotych i zabezpieczono na poczet przyszłych kar o charakterze finansowym mienie podejrzanych o wartości ponad miliona złotych.

Środki zapobiegawcze 

Pięciu spośród sześciu oskarżonych pozostaje tymczasowo aresztowanych. Część z zarzucanych oskarżonym czynów to zbrodnie zagrożone karami pozbawienia wolności od 3 lat.

W toku śledztwa zgromadzono obszerny materiał dowodowy liczący ponad sześćdziesiąt tomów, na który składają się przede wszystkim: dokumentacja finansowo-księgowa, akty notarialne, zeznania kilkudziesięciu świadków, opinie biegłych z zakresu techniki samochodowej, informatyki oraz broni i amunicji.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa