Prokuratura Krajowa

W prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji i Wielkopolskim Urzędem Celno – Skarbowym w Poznaniu śledztwie, dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT, zatrzymano 12 osób - w tym kierującego grupą.

Na polecenie prokuratora Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Katarzynę Ż. w śledztwie dotyczącym m.in.. wyłudzenia pieniędzy z PFRON. Zatrzymana usłyszała zarzuty i na wniosek prokuratora została tymczasowo aresztowana.

W połowie stycznia 2023 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, funkcjonariusze Policji z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Warszawie przy współpracy funkcjonariuszy Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie zatrzymali 10 osób, wśród których są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się fikcyjnym obrotem urządzeniami elektronicznymi.

Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie skierował do Sadu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie akt oskarżenia wobec 7 osób w śledztwie dotyczącym rozbojów z użyciem broni palnej, noży i innych niebezpiecznych przedmiotów na konwojentów przewożących pieniądze. Wśród oskarżonych jest Piotr G. pseudonim „Gulczas”, Marcin S. ps. „Molek”, Oskar Z. ps. „Oskar” oraz Tomasza D. pseudonim „Daca”, osoby powiązane z tzw. „grupą mokotowską” oraz tzw. „grupą obcinaczy palców”.

Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko 16 członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która od 2011 roku zajmowała się popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych, związanych z karuzelowym obrotem towarów w postaci wyrobów stalowych i ich sprzedażą na terenie kraju bez zapłaty należnego podatku VAT. W wyniku przestępczego działania oskarżonych, doszło do wyłudzenia należności publicznoprawnych z tytułu podatku VAT w kwocie ponad 2,6 mln złotych.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia wobec 19 osób w związku z ich udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw i przestępstw skarbowych związanych z obrotem paliwem. Przestępczy proceder oskarżonych naraził Skarb Państwa na straty w kwocie ok. 145 mln złotych z tytułu nieuiszczonego podatku VAT.

W śledztwie nadzorowanym przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji przeprowadzali przeszukania mieszkań i samochodu w trakcie których ujawnili znaczne ilości narkotyków i pieniądze. Do sprawy zatrzymano Michała O.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw oraz przestępstw karno-skarbowych, związanych z fikcyjnym obrotem artykułami stalowymi oraz napojami gazowanymi. Aktem oskarżenia objęto 45 osób, zarzucając im m. in. wyłudzenie nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie przekraczającej 23 mln złotych i pranie brudnych pieniędzy w łącznej kwocie ponad 120 mln złotych.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do Sądu Okręgowego w Lublinie akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem papierosów z Rosji do Polski. Śledztwo było prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Lublinie Wydział w Chełmie.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 18 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw związanych z nielegalnym wytwarzaniem oraz przemytem wyrobów tytoniowych. W fabrykach prowadzonych przez grupę od 2015 roku do marca 2017 roku wyprodukowano łącznie ponad 20 mln sztuk papierosów, co spowodowało uszczuplenie należności publiczno-prawnych w kwocie 17 mln zł. Oskarżeni zajmowali się również przemytem papierosów i tytoniu bez polskich znaków akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu przekroczyły 26 mln złotych.