Prokuratura Krajowa

18 maja 2021 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżania w sprawie korupcji w Urzędzie Skarbowym w Gdyni. Aktem oskarżenia objęto 5 osób, w tym byłego już pracownika gdyńskiego Urzędu Skarbowego oraz 3 przedsiębiorców z Trójmiasta. Oskarżona została również osoba, która nakłaniała świadka do składania fałszywych zeznań.

Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (12 maja 2021 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji dokonali zatrzymania dwóch biegłych rewidentów - kolejnych podejrzanych w śledztwie przeciwko Henrykowi K. W toku postępowania wyjaśniane są okoliczności szeregu przestępstw popełnionych w związku z funkcjonowaniem Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. w Pszczynie i innych spółek, które pozostawały w dyspozycji podejrzanego Henryka K. W dniu zatrzymania przeprowadzono przeszukania miejsc zamieszkania i kancelarii biegłych rewidentów. W toku czynności zabezpieczono dokumentację oraz elektroniczne nośniki danych.

W śledztwie nadzorowanym przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Mazowieckiego Urzędu Celno Skarbowego w Warszawie (8 maja 2021 r.) zatrzymali na terenie woj. świętokrzyskiego 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw i przestępstw skarbowych związanych z nielegalną produkcją i obrotem wyrobami spirytusowymi oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi znanych marek. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku działalności grupy szacowane są na ponad 3 miliony złotych.

Na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu funkcjonariusze Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 2 osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w mechanizmie tzw. karuzeli podatkowej.

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie skierował do skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko 6 osobom o działanie w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej, uzyskanie nienależnego zwrotu podatku VAT i ukrywanie korzyści majątkowych uzyskanych z przestępczej działalności. Grupa ta działała w okresie od lutego 2016 r. do września 2017 r. na terenie Polski oraz innych państw Unii Europejskiej, w tym na terenie Czech, Wielkiej Brytanii oraz Bułgarii.

W dniach 11-14 maja 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspierani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 5 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT, a także prania brudnych pieniędzy. Wśród zatrzymanych jest kierujący grupą oraz osoby z jej ścisłego kierownictwa.

Holenderski Sąd zgodził się na wydanie do Polski szefa zorganizowanej grupy przestępczej poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Zatrzymany 29.10.2020 roku na lotnisku w Amsterdamie mężczyzna był szefem grupy, która „wyprała” 1,4 miliarda złotych pochodzących z handlu narkotykami. Postępowanie prowadzone przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu dotyczy międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z handlu narkotykami oraz oszustw internetowych tzw. (phishingu). Czynności procesowe z podejrzanym zostaną wykonane niezwłocznie po przewiezieniu go do Polski. Jest to czwarty podejrzany, którego zatrzymano w tej sprawie.

Na polecenie prokuratora Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali Marcina K. który usłyszał zarzuty i na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali osiem osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie czerpali korzyści z nierządu. Po doprowadzeniu do prokuratury, podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu narkotykami, czerpania korzyści majątkowych z prostytucji oraz wymuszeń rozbójniczych

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach z 29 listopada 2012 roku dotyczącego nabycia spadku. Orzeczenie to zapadło, pomimo że jedenaście lat wcześniej ten sam sąd wydał prawomocne postanowienie w tej samej sprawie.