Ekstradycja ze Szwajcarii szefa grupy przestępczej wyłudzającej VAT
19.12.2017
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie paliwami. Szacowana kwota wyłudzeń wynosi ponad 31 milionów złotych.
Podejrzany jest tymczasowo aresztowany
W dniu 12 grudnia 2017 roku został wydany w drodze ekstradycji przez Konfederację Szwajcarską poszukiwany europejskim nakazem aresztowania Alex C. – obywatel Izraela i Ukrainy.
Prokurator z Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu zarzucił mu kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu wyłudzanie podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy, a także oszustwo podatkowe, w którym łączna kwota narażonego na uszczuplenie podatku należnego VAT od spółek nieformalnie kontrolowanych przez podejrzanego wynosiła 31 milionów 865tysięcy 705 złotych.
Aktualnie podejrzany Alex C. pozostaje tymczasowo aresztowany.
Dziś Sąd planuje ogłoszenie wyroku
Prokuratura Regionalna we Wrocławiu w czerwcu tego roku skierowała akt oskarżenia przeciwko Piotrowi S. – jednemu z członków grupy przestępczej. W sprawie tego oskarżonego dziś (19 grudnia 2017 roku) planowane jest ogłoszenie wyroku przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
Nadal trwają intensywne czynności poszukiwawcze względem pozostałych członków tej grupy przestępczej.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 10.08.2021 11:46 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 05:00 administrator gov.pl