Kolejne aresztowania w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku działalnością w zakresie pośrednictwa kredytowego
30.10.2018
W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu przeprowadzone zostały czynności procesowe z udziałem kolejnych osób zatrzymanych w sprawie dotyczącej działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu.
Usłyszeli prokuratorskie zarzuty
Podejrzanym, tj. Damianowi K., Mariuszowi B., Danielowi S., Pawłowi O. prokurator przedstawił zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kodeksu karnego i z art. 286 § 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 § 1 kodeksu karnego i art. 297 § 1 kodeksu karnego i inne.
Środki zapobiegawcze
Z uwagi na to, że w stosunku do wszystkich czterech podejrzanych zachodzi obawa matactwa procesowego, a także grozi im surowa kara, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, II Wydział Karny uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował Damiana K., Mariusza B., Daniela S. i Pawła O. na okres trzech miesięcy.
Działalność firm z tzw. grupy Council
Są to kolejne zatrzymania osób podejrzanych w trwającym od sierpnia 2016 roku śledztwie, które prowadzi Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. W toku postępowania weryfikowana jest działalność firm z tzw. grupy Council działających na rynku usług finansowych i pośrednictwa kredytowego, występujących pod różnym nazwami, takimi jak: Enterprise Investment Zarzadzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, EI Global, Personal Finanse, Council sp. z o.o., Europejska Grupa Finansowa Council SA, Kancelaria Prawna Proculus sp. z o.o. czy DIPiA sp. z o.o, ale powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo.
W toku postępowania stale i systematycznie wykonywane są liczne czynności procesowe, mając na celu sprawne i skuteczne wykrycie i ujęcie sprawców przestępstw, a także zabezpieczenie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonych.
99 podejrzanych w śledztwie
Aktualnie w śledztwie status podejrzanego posiada już 99 osób. Co do czterech z nich stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast w stosunku do 95 osób stosowane są liczne środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.
Ponadto podejmowane są również działania z zakresu prawa cywilnego na rzecz osób pokrzywdzonych w śledztwie.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
Materiały
Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym- Ostatnia modyfikacja:
- 12.08.2021 10:37 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 04:03 administrator gov.pl