Prokuratura Krajowa

Kierujący grupą tymczasowo aresztowani

Dwie osoby podejrzane o kierowanie działalnością grupy zostały na wniosek prokuratura tymczasowo aresztowane przez sąd, na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym dozory Policji i poręczenia majątkowe.

13 osób usłyszało zarzuty

W toku śledztwa łącznie 13 osób usłyszało prokuratorskie zarzuty, w tym 2 podejrzanych zarzuty kierowania, a pozostali udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw karnoskarbowych i przeciwko wiarygodności dokumentów oraz prania pieniędzy. Jak ustalono podejrzani uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodów.

Podejrzanym za zarzucane przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Mogą stracić mienie warte 64 miliony złotych

W toku czynności przeszukania ujawniono i zajęto mienie należące do podejrzanych, w tym m.in. samochody, domy modułowe oraz quady, jak też mienie przeniesione na inne osoby. Łączna suma mienia, które ustalono do zabezpieczenia w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej to kwota ponad 64 milionów złotych.

Ustalenia śledztwa

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała w latach 2009-2013 na terenie województwa wielkopolskiego. Założyli ją dwaj podejrzani, którzy następnie nadzorowali działalność szeregu podmiotów gospodarczych. Polecali przedstawicielom tych podmiotów wystawianie oraz przyjmowanie nierzetelnych faktur VAT, a w dalszej kolejności przedkładanie ich organom podatkowym celem uzyskania nienależnego lub obniżonego podatku. Ponadto podejmowali oni działania mające na celu ukrycie przestępczego pochodzenia uzyskanych w ten sposób środków finansowych, czyli dopuszczali się tzw. prania brudnych pieniędzy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa