Kolejne uderzenie w mafię VAT-owską. Zatrzymano 5 osób. Uszczuplenie VAT na kwotę sięgającą 85 mln zł.
07.03.2022
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Olsztynie z Olsztyna i Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Olsztynie zatrzymali 5 osób w jednym z wątków śledztwa dotyczącego działania dwóch zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się w latach 2013-2016 uszczupleniem w podatku VAT w związku z wprowadzaniem do obrotu na terenie Polski m.in. paliw płynnych.
Wprowadzenie na teren RP ponad 71 mln litrów paliw o wartości blisko 188 mln zł
Jak ustalono, przestępczy proceder odbywał się w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. Działalność grupy była związana z podmiotem brytyjskim, który razem ze spółką bułgarską i sześcioma spółkami polskimi uczestniczył w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych – we wprowadzaniu na teren RP paliw płynnych w łącznej ilości ponad 71 mln litrów na łączną kwotę prawie 188 mln zł.
Uszczuplenie VAT na blisko 85 mln zł
Spółka brytyjska faktyczną działalność prowadziła na terenie Polski, a transakcje nie miały charakteru wewnątrzwspólnotowego obrotu, bowiem podmiot ten nabywał towar na terenie RP, a następnie dokonywał dostawy krajowej do spółek polskich.
Spółka nie dokonała zgłoszenia rejestracyjnego w podatku VAT, ponadto nie ujawniła Naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego przedmiotu i podstawy opodatkowania, co spowodowało uszczuplenie w podatku VAT na blisko 85 mln zł.
Zarzuty i tymczasowe aresztowania
Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawienia i posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT i nieujawniania podstawy opodatkowania Prokurator zarzuca także podejrzanym pranie brudnych pieniędzy w kwocie niemal 85 mln zł.
Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec 3 podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Wobec pozostałych zatrzymanych, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji i zakazu opuszczania kraju.
Śledztwo na zaawansowanym etapie – 160 podejrzanych, ponad 20 mln zł zabezpieczenia majątkowego. Łączna wartość uszczuplenia w VAT przekroczyła 700 mln zł.
W ramach grupy przestępczej wprowadzono do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowano towary w postaci oleju napędowego, benzyny, oleju smarowego oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i nierzetelną dokumentację księgową. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł.
Dotychczas zarzuty usłyszało bez mała 160 osób Na różnych etapach śledztwa wobec 37 stosowane było tymczasowe aresztowanie. Obecnie tymczasowo aresztowanych pozostaje 7 osób. Wobec pozostałych podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 5 mln zł.
Zabezpieczono majątek sprawców, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę ponad 20 mln zł. Zajęte zostały nieruchomości i ruchomości, w kraju i zagranicą, a także środki pieniężne w gotówce i na lokacie bankowej oraz udziały w spółkach.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
Materiały
Kolejne uderzenie w mafię VAT-owską. Zatrzymano 5 osób. Uszczuplenie VAT na kwotę sięgającą 85 mln zł.video_480p_NET_(2).mp4 24.41MB