Prokuratura Krajowa

 Karuzela podatkowa

Śledztwo nadzorowane przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie na zasadzie tzw. „karuzeli podatkowej” popełniali przestępstwa karne i karnoskarbowe związane z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT. Przedmiotem przestępstwa są m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Z ustaleń śledztwa wynika, że kolejne podmioty gospodarcze pełniące rolę „znikających” podatników lub „buforów”, tworząc poświadczającą nieprawdę dokumentację generowały koszty.

W toku śledztwa prokurator ustalił, że w procederze uczestniczyło kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 160 mln zł.

Prokurator zabezpieczył 800 tysięcy złotych i zablokował 80 kont bankowych

 W minionym tygodniu na terenie województwa śląskiego i małopolskiego przeprowadzono kolejne uderzenie w grupę przestępczą. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych, siedzib spółek i biur rachunkowych policjanci zabezpieczyli telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, nośniki danych informatycznych oraz dużą ilość dokumentacji. U jednego z podejrzanych zabezpieczono kokainę, 3CMC, dopalacze oraz 2 jednostki broni z amunicją i tłumik. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono mienie warte blisko 800 tysięcy złotych, w tym luksusowy samochód. Prokurator dokonał blokady 80 kont bankowych należących do podejrzanych i podmiotów wykorzystanych w przestępczym procederze.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił zatrzymanym zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kierowania grupa kwalifikowany z art. 258 par. 1 i 3 kk prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT kwalifikowane z art. 271a par. 1 i 3 kk  w zw. z art. 277a kk oraz popełnienie przestępstw karnoskarbowych. Cześć z podejrzanych usłyszała również zarzuty prania pieniędzy kwalifikowane z art. 299 par. 1 i 5 kk.

Czyny zarzucone podejrzanym zagrożone są karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec trzech osób. Sąd w pełni podzielił stanowisko prokuratora i zastosował areszt wobec podejrzanych.

Wobec 12 osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 10 tysięcy do 300 tysięcy złotych dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz kontaktowania się ze wpsółpodejrzanymi.

Zarzuty usłyszało już 130 osób

Dotychczas w śledztwie zarzuty usłyszało 130 osób, które są podejrzane łącznie o  ponad 500  zarzutów. Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 80 osób, natomiast 5 kierowania grupą. Aktualnie wobec 14 podejrzanych stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratorzy zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych o wartości prawie 25 milionów złotych.

Prokurator przekazał szpitalom i Policji sprzęt odebrany mafii VAT-owskiej

W toku śledztwa w styczniu 2021 roku prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przekazał szpitalom i policji sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych, który został odebrany członkom grupy. Wśród przedmiotów był zarówno sprzęt elektroniczny do wyposażenia szpitalnych oddziałów covidowych, jak również pojazdy przekazane Policji do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Nowelizacja ustawy

Przekazanie szpitalom i policji, zabezpieczonego od mafii VAT-owskich sprzętu, było możliwe dzięki wprowadzonej 31.03.2020 r. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wprowadzony ustawą art. 232 b k.p.k. umożliwia przekazanie zajętych w trakcie postępowania karnego przedmiotów instytucjom walczącym z epidemią w tym Państwowej Straży Pożarnej, Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz instytucjom państwowym i samorządowym.

Szybkie przekazanie potrzebnego sprzętu

W uzasadnieniu nowelizacji wskazano, że niszczenie lub przechowywanie zajętych substancji pochodzących z przestępstwa, w sytuacji zagrożenia epidemicznego stanowiłoby trwonienie zasobów, mających znaczenie dla bezpieczeństwa publicznego i nosiłoby znamiona marnotrawstwa. Jednocześnie pozostawienie tychże środków w depozycie również nie znajduje uzasadnienia wobec charakteru zagrożenia epidemicznego. Jak wskazano w uzasadnieniu ustawy postępowanie w tej kwestii wymaga stanowczych i szybkich działań w kierunku przejęcia i przekazania do wykorzystania zasobów, które mogą być zużyte w celu natychmiastowego podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa