Kolejne zatrzymania członków grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT
15.01.2021
Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno - skarbowych oraz praniem brudnych pieniędzy. Do zatrzymań doszło na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego i małopolskiego. Są one efektem śledztwa dotyczącego wyłudzania podatku VAT z tytułu fikcyjnego obrotu olejem rzepakowym i granulatem tworzyw sztucznych w latach 2015-2016. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie odbyły się w marcu 2020 roku. Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało już 16 osób.
Mechanizm wyłudzania podatku VAT
Działanie sprawców polegało na fikcyjnym obrocie surowym olejem rzepakowym i tworzywami sztucznymi w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw, za pośrednictwem podmiotów gospodarczych, które następnie dokonywały ich sprzedaży na terenie kraju. Podmioty te dokonywały uszczuplenia na szkodę Skarbu Państwa, nie ujawniając przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług bądź składając poświadczające nieprawdę deklaracje.
Pozorowane transakcje i ponad 60 milionowe straty Skarbu Państwa
Dla zatajenia przestępczego procederu w łańcuchach pozorowanych operacji gospodarczych występowały dodatkowo podmioty, które jedynie wystawiały faktury VAT celem ich ewidencjonowania w rejestrach i rozliczania w deklaracjach VAT. Działalność dokumentująca fikcyjne transakcje sprzedaży oleju i innych towarów podejmowana była przez przedstawicieli 20 krajowych podmiotów gospodarczych oraz grupę co najmniej 5 zagranicznych spółek.
Wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek działalności przestępczej została oszacowana na kwotę powyżej 60 milionów złotych.
Zabezpieczono mienie o wartości powyżej 10 mln złotych
W sprawie zostało zabezpieczone mienie podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 10 mln złotych, na którym planowane jest dokonanie zabezpieczeń majątkowych na poczet przyszłych kar i środków karnych.
Dział Prasowy
Prokuratury Krajowej
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 10:50 Nadolny Damian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 02:48 administrator gov.pl