Kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej wyłudzenia podatku VAT
03.08.2016
Od 2014 r. Prokuratura Okręgowa w Katowicach nadzoruje działania CBŚP i UKS w Katowicach w ramach śledztwa dot. fikcyjnego wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami, m. in. podgrzewaczami tealight. Prokurator przedstawił zarzuty już 19 osobom. Część z nich została tymczasowo aresztowana, a wobec innych wolnościowe środki zapobiegawcze.
Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani założyli około 60 podmiotów w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Słowacji i Czechach.
Podejrzani wystawiali fikcyjne faktury VAT dotyczące obrotu różnymi towarami: frontami meblowymi, osłonami aluminiowymi czy też podgrzewaczami. W związku z tymi działaniami dochodziło do przepływu środków pieniężnych pomiędzy rachunkami bankowymi, co miało na celu uwiarygodnienie fikcyjnych transakcji.
Podejrzani, w swoim procederze wykorzystywali konstrukcję 0% stawki VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru.
W ostatnich dniach zostały zatrzymane dwie kolejne osoby, małżeństwo Dorota Ż. i Krzysztof Ż. Zarzuty im przedstawione dotyczą nieprawidłowości, które wystąpiły w sierpniu 2014 roku w prowadzącej działalności gospodarczej, która zmierzała do wyłudzenia podatku VAT oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wobec Doroty Ż. wstrzymał wypłatę kwoty 245.997,00 złotych, ponieważ zakwestionował deklaracje VAT-7 o rzekomej dostawie wewnątrzwspólnotowej z czeskim podmiotem.
Postępowanie jest wielowątkowe i możliwe są kolejne zatrzymania.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 10:44 Szczepaniak Adrian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 05:38 administrator gov.pl