Kolejny zatrzymany w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku dotyczącym uszczupleń w podatku VAT
19.11.2020
16 listopada 2020 roku wspólne działania Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego doprowadziły do zatrzymania kolejnej osoby w śledztwie dotyczącym działania ,,mafii paliwowej” na terytorium RP w latach 2013-2018. Zatrzymany to obywatel Łotwy, który pełnił w przestępczym schemacie funkcję prezesa zarządu oraz udziałowca spółki zajmującej się obrotem paliwem w latach 2013 – 2015. Mężczyzna jest również synem ukrywającego się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jednego z założycieli i kierujących grupą przestępczą - Igorsa T., poszukiwanego m.in. międzynarodowym listem gończym z tzw. czerwoną notą Interpolu.
Faktury na kwotę 1,3 miliarda złotych
W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku podejrzany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posłużenia się nierzetelnymi fakturami na łączną kwotę około 1,3 mld złotych i uszczuplenia należności Skarbu Państwa na kwotę około 300 mln złotych z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT, a także udziału w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln złotych.
Środki zapobiegawcze
Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do Sądu Rejonowego w Białymstoku z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielając argumentację prokuratora zastosował areszt na okres 3 miesięcy.
Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Ustalenia śledztwa
Jak wynika z poczynionych w toku śledztwa ustaleń grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych.
Kolejny etap śledztwa
Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało łącznie 110 podejrzanych. 12 osób jest tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych prokurator postanowił o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych (łącznie na kwotę przewyższającą 5 mln złotych) i zakazów opuszczania kraju.
Zabezpieczono majątek sprawców, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę blisko 13 mln złotych. Zabezpieczone zostały nieruchomości i ruchomości, w tym 4 luksusowe samochody sportowe wartości ok. 2.8 mln. złotych, a także środki pieniężne w gotówce i na lokacie bankowej oraz udziały w spółkach.
O sprawie pisaliśmy też: http://prokuratura-krajowa.test/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/prokuratorskie-zarzuty-za-uszczuplenie-ponad-363-milionow-zlotych-podatku-vat-i-21-milionow-zlotych-podatku-akcyzowego/
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa
- Ostatnia modyfikacja:
- 09.08.2021 12:50 Nadolny Damian
- Pierwsza publikacja:
- 17.06.2021 02:52 administrator gov.pl