Prokuratura Krajowa

Grupa działała od marca 2015 roku do końca grudnia 2016 roku we Włodawie, Lublinie, Warszawie i innych miejscowościach na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego oraz kraju. Jej członkowie zajmowali się między innymi popełnianiem przestępstw skarbowych, w tym związanych z wprowadzaniem do obrotu wyrobów tytoniowych oraz spirytusowych pochodzących z przemytu. Podrabiali oni również dokumenty, m.in. dowody osobiste i paszporty.

Skarb Państwa stracił miliony złotych

W toku śledztwa ustalono, że członkowie międzynarodowej grupy przestępczej, w skład której wchodzili także osoby narodowości ukraińskiej, przemycili z Ukrainy do Polski co najmniej 515 tysięcy paczek papierosów o rynkowej wartości 6 milionów 706 tysięcy 172 złotych.

Uszczuplenia należności celnych z tego tytułu wyniosły 440 tysięcy 115 złotych, z tytułu podatku akcyzowego wyniosły 8 milionów 426 tysięcy 322 złote oraz z tytułu podatku VAT wyniosły 2 miliony 215 tysięcy 22 złote.

Nie ujawniając okoliczności transakcji nabycia papierosów członkowie grupy uchylali się od ich opodatkowania. W wyniku tych działań spowodowali oni uszczuplenie należności publicznoprawnych w łącznej kwocie co najmniej 11 milionów 81 tysięcy 459 złotych.

Zatrzymanych zostało 14 osób

Ustalenia poczynione w toku śledztwa pozwoliły na zatrzymanie i ogłoszenie zarzutów 14 osobom.

Pierwsze zatrzymania i czynności procesowe miały miejsce w połowie 2016 roku. Wówczas zatrzymano dwie osoby. Kolejnych osiem osób zostało zatrzymanych 20 marca 2017 roku. Kolejny podejrzany został zatrzymany 5 kwietnia 2017 roku. Ostatnich dwóch podejrzanych zostało  ujętych 22 maja 2017 roku. Ponadto dwie osoby zostały doprowadzone do prokuratury z Aresztu Śledczego z uwagi na to, iż odbywają oni karę w innych sprawach.

Co zarzuca się podejrzanym

Po doprowadzeniu zatrzymanych 22 maja 2017 roku do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie prokurator ogłosił im zarzuty. Jeden z zatrzymanych podejrzany jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, uszczuplanie należności publicznoprawnych w związku z nabywaniem wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych w postaci papierosów oraz pranie brudnych pieniędzy. Drugiemu prokurator ogłosił zarzuty dotyczące udziału w podrabianiu dokumentów w postaci dowodów osobistych.

U podejrzanych tych ujawniono i zabezpieczono pieniądze w łącznej kwocie 189 tysięcy 760 złotych.

Pozostali zatrzymani w tej sprawie usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, uszczuplania należności publicznoprawnych w związku z nabywaniem wyrobów akcyzowych bez polskich znaków skarbowych w postaci papierosów, a także prania brudnych pieniędzy.

Na wniosek prokuratora wobec pięciu podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostały podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w kwotach od 2 do 10 tysięcy złotych i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Śledztwo nadzorowane przez Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie zostało powierzone do prowadzenia Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie.

O sprawie pisaliśmy również 27 marca 2017 roku

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa