Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy oraz kradzieżami samochodów.
01.07.2022
Wspólne działania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i Policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu doprowadziły do rozpracowania zorganizowanej grupy przestępczej, której przedmiotem nielegalnej działalności było pranie brudnych pieniędzy. Ponadto członkowie tej grupy mieli również związek z kradzieżą aut.
Spółki rejestrowane na tzw. „słupy”
W trakcie prowadzonego śledztwa ustalono, że przestępczy proceder polegał na stworzeniu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych z wykorzystaniem danych osób trzecich. Przez konta bankowe tak sfingowanych spółek odbywał się transfer środków finansowych pochodzących z czynów przestępczych, tj. kradzieży samochodów na terenie Niemiec. Po finalizacji transakcji, firmy te były sprzedawane kolejnym fikcyjnym osobom. W ten sposób członkowie zorganizowanej grupy przestępczej ukrywali źródła nielegalnego pochodzenia pieniędzy. Ta przestępcza działalność obejmowała swoim zasięgiem terytorium Polski (Poznań, Świecko) i Niemiec (Berlin) i trwała od stycznia do marca 2022 roku.
W toku dalszych czynności śledczych zatrzymano 8 osób. Podczas czynności przeszukania policjanci odnaleźli na terenie Poznania 5 skradzionych wcześniej samochodów.
Dowody zebrane w tej sprawie dały podstawy do przedstawienie jednemu z zatrzymanych zarzutu kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a dwóm innym udziału w działalności tej grupy, której celem było popełnianie przestępstw kradzieży z włamaniem do pojazdów, paserstwa oraz prania brudnych pieniędzy. Wszyscy trzej – na wniosek prokuratora - zostali tymczasowo aresztowani. Pozostali zatrzymani odpowiadać będą za zarzucane im przestępstwa z wolnej stopy.
Wszystkim grozi do 10 lat więzienia.
Na poczet przyszłych kar, prokurator zabezpieczył należące do podejrzanych mienie (dwa samochody i gotówkę) w łącznej kwocie ponad 400 tysięcy złotych.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa