Prokuratura Krajowa

VAT-owska karuzela

W toku prowadzonego śledztwa prokuratorzy ustalili, że na terenie Polski oraz w innych państwach Unii Europejskiej działała zorganizowana grupa przestępcza, która miał na celu popełnianie przestępstw i  przestępstw skarbowych związanych z karuzelowym obrotem towarami spożywczymi w celu uzyskania nienależnego zwrotu podatki VAT oraz praniem pieniędzy. Grupa przestępcza składała się z osób reprezentujących podmioty gospodarcze uczestniczące w fikcyjnych transakcjach związanych z obrotem towarami spożywczymi z grupy FMCG. Ponadto w celu popełnienia przestępstwa oskarżeni posługiwali się nazwami lub danymi innych osób fizycznych i prawnych.

Narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku w wysokości 20 milionów złotych

Osoby uczestniczące w zorganizowanej grupie przestępczej działały na terenie całego kraju oraz na terenie Unii Europejskiej w latach 2015 – 2017. Oskarżeni wyłudzili oraz usiłowali wyłudzić podatek VAT w kwocie co najmniej 20 milionów złotych, a także narazili na uszczuplenie należności publicznoprawne w kwocie co najmniej 20 milionów złotych.  Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżeni działając w celu osiągniecia korzyści majątkowej z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodów.

Za zarzucone oskarżonym przestępstwa grozi kara 25 lat pozbawienia wolności.

W toku śledztwa na poczet grożących oskarżonym kar i środków karnych zabezpieczono mienie podejrzanych o łącznej wartości  prawie 2 milionów złotych.

Międzynarodowa współpraca

Ujawnienie pełnego zakresu działalności oskarżonych, w tym osób działających poza granicami Polski, było możliwe dzięki współpracy z organami ścigania państw Unii Europejskiej i wymianie informacji w ramach powołanego w tej sprawie międzynarodowego zespołu śledczego.

W zakresie osób współdziałających z oskarżonymi prowadzone jest odrębne  postepowanie przygotowawcze, w ramach którego kierowane będą kolejne akty oskarżenia.

Łącznie o przestępstwa związane z wyłudzeniem podatku VAT oraz praniem pieniędzy  oskarżonych zostało 18 osób.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa