Wielkopolski pion PZ Prokuratury Krajowej przedstawił zarzuty 8 członkom zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT
20.12.2023
Na polecenie prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 8 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Do zatrzymań doszło na terenie województwa dolnośląskiego oraz śląskiego. W wyniku przeprowadzonych przeszukań funkcjonariusze CBA zabezpieczyli ponad 400 tysięcy złotych w gotówce.
Usłyszeli prokuratorskie zarzuty
Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej kwalifikowane z art. 258 § 1 kk podrobienia faktur VAT kwalifikowane z art. 271a kk oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości kwalifikowane z art. 286 § 1 kk w z w. z art. 294 kk.
Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.
Środki zapobiegawcze
Na wniosek prokuratora Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wobec dwóch podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec sześciu pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości od 100 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych. Łączna wartość poręczeń majątkowych podejrzanych wynosi 700 tysięcy złotych.
Grupa wprowadziła ponad 700 fikcyjnych faktur VAT
Śledztwo nadzorowane przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu dotyczy fikcyjnego obrotu nierzetelnymi fakturami przez grupę podmiotów gospodarczych pozorujących liczne transakcje mające na celu uszczuplenie Skarbu Państwa poprzez nadużycia w płatnościach podatku od towarów i usług. Szacowana wartość wyłudzeń VAT przekracza kwotę 4 milionów złotych. Grupa działała w latach 2018 – 2023 i wprowadziła do obrotu gospodarczego ponad 700 fikcyjnych faktur VAT.
Prokurator zabezpieczył majątek podejrzanych o wartości prawie 6 milionów złotych
W toku śledztwa ustalono, że członkowie grupy przestępczej działali pod pozorem prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie asortymentem w postaci maszyn, urządzeń oraz części, które rzekomo miały być dostarczane do jednej ze spółek. W fikcyjny obrót fakturami zaangażowanych było co najmniej osiem podmiotów gospodarczych.
Prokurator dokonał zabezpieczeń majakowych na mieniu podejrzanych na poczet przyszłych kar oraz naprawienia szkody w wysokości prawie 6 milionów złotych.
Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.
Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa